Сведения о преступлениях в сфере страхования поступают из различных источников (заявление от страховой компании, явка с повинной, получение информации от третьих лиц, из СМИ, задержание с поличным и др.). Статья 140 УПК РФ дает исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела:

заявление о преступлении;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (например, рапорт об обнаружении признаков преступления).

Изучение практики расследования мошенничества в сфере страхования показывает, что основным поводом к возбуждению дела обычно выступает заявление страховой компании. Случаев явки с повинной по изученным нами делам не зафиксировано. В то же время имели место случаи, когда факт совершения мошенничества выявлялся в результате оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел.

Независимо от источника полученной информации, необходимость в проверке последней возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом.

УПК РФ предусматривает необходимость проверки заявлений о преступлениях в случае, если изложенные в них сведения недостаточны для принятия решения. Тем не менее, предварительной проверке подвергаются около 90% заявлений по факту совершения мошеннических действий в сфере страхования, что несколько выше, чем в целом по делам о мошенничестве - 53%.

Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели и была проведена в установленные сроки, необходимо ее правильно организовать. Вопросы, связанные с организацией предварительной проверки, до сих пор освещены в литературе недостаточно полно. Изучением проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении занимались некоторые авторы. Тем не менее, существующая недостаточная теоретическая разработка вопроса о проведении проверки в ряде случаев не позволяет разрешить множество проблем, связанных с возбуждением уголовного дела - главным образом, о необходимом объеме проверки, а также о средствах и формах осуществления проверочных действий.

Объектом проверки по рассматриваемой категории преступлений является событие, содержащее признаки страхового мошенничества. Если эти признаки очевидны, то проверка носит чисто аналитический характер и является краткосрочной. Однако далеко не всегда исходная информация позволяет решить вопрос о признаках конкретного преступления. В таких случаях объем предварительной проверки расширяется, сроки и количество лиц, участвующих в проверке, увеличиваются.

Диссертант согласна с мнением Н.Г. Шурухнова о том, что "важным условием целенаправленной и эффективной деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по предварительной проверке первичных материалов о преступлениях является правильное определение ее границ". Представляется очевидным, что если границы исследования на этапе предварительной проверки будут сужены, это не позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, в то же время их неоправданное расширение приведет к затягиванию принятия решения о возбуждении уголовного дела, утрате следов и, как следствие, невозможности раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

В целях получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, субъекту расследования на этапе проверки первичных материалов о преступлении следует составить программу необходимых действий. Результатом программирования действий субъекта расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов (ресурс времени, ресурс полномочий, информационные, кадровые и материальные ресурсы), имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках страхового мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела.

Следующим этапом проверочной деятельности является определение средств и сроков предварительной проверки.

При рассмотрении проблемы о средствах проведения предварительной проверки необходимо отметить, что в связи с тем, что содержание предмета предварительной проверки не закреплено в отдельной статье УПК РФ, его можно вычленить из ряда уголовно-процессуальных норм и определить как "выяснение законности повода, достаточности основания к возбуждению уголовного дела и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Процессуальные аспекты способов, средств проведения предварительной проверки закреплены в ч.1 ст. 144 УПК РФ, где сказано, что при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их проведению специалистов, а по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, истребовать имеющиеся в их распоряжении соответствующие документы и материалы. Кроме этого, закон в ч. 2 ст. 176, ч.1 ст.179 УПК РФ разрешает до возбуждения уголовного дела производство в ходе предварительной проверки отдельных следственных действий по обнаружению и фиксации следов преступления и установлению лица, его совершившего: осмотр места происшествия, освидетельствование.

Автор считает оправданным включение такого следственного действия, как назначение судебной экспертизы, в число средств предварительной проверки, проводимой до возбуждения уголовного дела, несмотря на то, что вопрос о целесообразности и возможности назначения и производства судебных экспертиз в данной стадии, подробно изложенный в специальной литературе со всеми аргументами спорящих сторон и их взаимными оценками, до сих пор не разрешен.

Естественно, такая возможность будет предоставлена следователям только после закрепления соответствующего положения в УПК РФ. Пока же представляется преждевременным исключение из числа следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела, такого действия, как назначение и проведение экспертизы. Первоначально закрепленная в п.4 ст. 146 УПК РФ "лазейка" о возможности проведения экспертизы в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении была отменена Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 02.12.2008 г. Автор согласна с мнением специалистов о том, что закрепленное в п.4 ст. 146 УПК РФ положение было во многом неясным, "нерабочим" и его трактовка сводилось к тому, что до возбуждения уголовного дела возможно лишь назначение судебной экспертизы, но не ее проведение. Однако, полное исключение из УПК РФ положения о возможности проведения судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела представляется неоправданным, т.к. слишком часто возникают ситуации, когда вывод о наличии преступного деяния и оснований для возбуждения уголовного дела возможно сделать только после получения результатов судебной экспертизы.

Анализ уголовно-процессуального законодательства и сложившейся практики позволяет дифференцировать средства предварительной проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере страхования, на:

1. Прямо предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ:

Требования о передаче документов и материалов в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ (по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации);

Требование о производстве документальных проверок и ревизий на предприятиях и в учреждениях и привлечение к участию в них специалистов;

Осмотр места происшествия, предусмотренный ч. 2 ст. 176 УПК РФ и проведение освидетельствования согласно ч.1 ст.179 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства;

2. Выработанные и широко применяемые на практике:

Получение объяснений (например, у агентов, оформлявших страховые полисы);

Истребование материалов у заявителя (например, копий документов, квитанций, протоколов, актов, результатов экспертизы и др.);

Использование специальных знаний сведущих лиц при осуществлении проверочных действий;

• 2.4. предварительное исследование материальных объектов (различных предметов, в том числе документов - для выявления подделок);
• 2.5. обследование помещений и территории месторасположения государственных и негосударственных юридических лиц, в необходимых случаях с помощью сведущих лиц;
• 2.6. иные средства, предусмотренные ведомственными нормативно-правовыми актами, в рамках административной и оперативно-розыскной деятельности.

Необходимо отметить, что в настоящее время текст УПК РФ не предусматривает получение объяснений от граждан и должностных лиц организаций в ходе проведения предварительной проверки материалов. Лица, осуществляющие предварительную проверку материалов, руководствуются в своих действиях п. 4 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. №1026-1 "О милиции", где сказано, что милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.

Автору хотелось бы отметить, что ряд средств предварительной проверки сообщения о преступлении предусмотрен нормами Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", которые разрешают сотрудникам оперативных подразделений, привлекаемых к проведению предварительных проверок, проводить оперативно-розыскные мероприятия. Так, в соответствии со ст. 2 указанного Закона к задачам оперативно-розыскной деятельности относятся: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Статья 7 этого Закона разрешает проводить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскные мероприятия при наличии основания в случае, если становится известным о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Проведение различных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных мошеннических действий, дает возможность получить информацию о способе совершения преступления, круге участников, их образе жизни, документах, в которых могут иметься следы совершенного преступления. Грамотное, профессиональное использование подобной информации значительно повышает эффективность расследования, позволяет тактически грамотно планировать и проводить следственные действия, преодолевать противодействие со стороны заинтересованных лиц. При этом необходимо отметить, что оперативным подразделениям криминальной милиции, наделенным правом на осуществлении оперативно-розыскной деятельности, следует не только работать по полученным заявлениям о преступлении, совершенном в сфере страхования, но и желательно самим осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Назначение оперативно-розыскной деятельности состоит, в первую очередь, в том, чтобы с использованием преимущественно негласных сил, средств и методов выявить и установить лиц, совершивших или подготавливающих преступление. Оперативно-розыскную деятельность по раскрытию мошенничества принято осуществлять в два этапа:

• 1) проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на основании поступившей первичной оперативной информации, заявления или сообщения о мошенничестве, возбужденного уголовного дела;
• 2) проведение последующих ОРМ в рамках осуществления оперативной разработки, заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника, оперативного сопровождения расследования уголовного дела.

Автору хотелось бы обратить внимание на то, что возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, целесообразно использовать для решения различных задач, возникающих в ходе предварительной проверки информации о совершенном преступном деянии. Так, помимо задачи по выявлению и раскрытию преступления, еще одной задачей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является документирование фактов противоправной деятельности виновных лиц. Как показывает практика, передача материалов ревизии или иной проверки в правоохранительные органы всегда вызывает повышенную активность виновных лиц в плане противодействия расследованию. Они сговариваются между собой о даче ложных показаний, склоняют к этому свидетелей и отдельных потерпевших. Ими могут предприниматься и меры по сокрытию документов, вещественных доказательств, их уничтожению и т.д. Поэтому проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, в этот период позволяет получить очень ценную информацию о преступлении, причастных к нему лицах и иных обстоятельствах, охватываемых предметом предварительной проверки, имеющих значение, как для возбуждения уголовного дела, так и для его последующего расследования.

Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятельности, может быть использована для подготовки и проведения отдельных следственных и судебных действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю, суду, использоваться в доказывании по уголовным делам, рассматриваемым по факту мошенничества в сфере страхования.

Однако, при всем значении данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, они не могут использоваться непосредственно в процессе доказывания при расследовании уголовного дела. Чтобы стать доказательствами в уголовном процессе, результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть легализованы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны быть представлены следователю с соблюдением определенных требований, которые предусмотрены межведомственной Инструкцией "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд".

Таким образом, согласно действующего законодательства программа предварительной проверки сообщения о преступлении может включать в себя только предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, законом "О милиции" и законом "Об оперативно-розыскной деятельности" действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела.

При рассмотрении проблемы проведения предварительной проверки представляется правильным отметить следующее. По некоторым заявлениям проверка сводится не к получению дополнительных сведений, препятствующих принятию решения, а к проверке обстоятельств, изложенных в нем, что явно выходит за рамки задач стадии возбуждения уголовного дела, приводит к необоснованной потере времени, нарушению сроков принятия решения. Как отмечает И.О. Антонов, проверка оснований к возбуждению уголовного дела, при наличии информации, позволяющей сделать однозначный вывод о признаках мошенничества, обусловлена необходимостью устранить возможные сомнения в достоверности полученной информации, а также установить наличие либо отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.

Однако предусмотренные законом средства и методы проверки заявлений обладают сравнительно небольшими возможностями оценки достоверности изложенных в них сведений, а установление обстоятельств, исключающих производство по делу (при наличии события и признаков состава преступления), возможно только в рамках предварительного следствия. В этом отношении нельзя не согласиться с мнением авторов, считающих основанием предварительной проверки неполноту, неконкретность и недостаточность сведений о преступлении. При наличии же данных, прямо указывающих на признаки преступления, она проводиться не должна, так как фактически подменяет расследование и приводит к утрате возможности закрепления доказательств в порядке, предусмотренном законом, что неоднократно подчеркивалось различными авторами.

Следующим этапом в ходе проведения проверки является выдвижение проверочных версий. Они сходны со следственными версиями по своей сущности, однако, отличаются от следственных версий:

• - по целям и задачам проверки;
• - по объему;
• - по срокам проверки;
• - по средствам проверки.

Справедливо отмечает Л.А. Савина, что версии, выдвигаемые в ходе предварительной проверки, имеют целью установление и проверку достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела. Целью выдвижения следственных версий является, в конечном счете, установление истины по делу. По объему проверочные версии, как правило, значительно уже следственных, а время, необходимое для проверки версий, выдвинутых до возбуждения уголовного дела, ограничено сроками предварительной проверки.

Изучение уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории позволяет назвать следующие проверочные версии, характерные для данного этапа расследования:

• 1) имел место реальный страховой случай;
• 2) имело место реальное страховое событие, носящее криминальный характер (кража, поджог);
• 3) имело место инсценировка страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение;
• 4) имели место иные мошеннические действия, направленные на обман страховой компании.

Для отработки всех вышеуказанных версий работникам правоохранительных органов следует использовать весь массив имеющихся у них средств и методов проверки. Важно подчеркнуть, что подтвержденная в процессе поверки версия трансформируется затем в общую следственную версию, которая находит свое выражение в постановлении о возбуждении уголовного дела по конкретной статье УК РФ.

Рассматривая вопрос о предварительной проверке сообщений о преступлениях в сфере страхования, необходимо отметить, что содержание и направленность проверочных действий в каждом конкретном случае могут быть различными и зависят от конкретных фактов, изложенных в заявлении.

В заявлении может говориться о возможных преступлениях, совершенных: а) страховщиками; б) страхователями. В связи с тем, что тема настоящего диссертационного исследования посвящена выявлению и раскрытию мошеннических действий, совершаемых страхователями, автор рассмотрит лишь те проверочные действия, которые применяются в случае совершения преступления непосредственно страхователем.

Необходимо отметить, что каждый из способов совершения страхового мошенничества в большей или меньшей степени вносит свое своеобразие в содержание проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Опираясь на результаты опросов респондентов, изучения материалов уголовных дел, автору представляется возможным описать лишь основные положения программ действий в типичных ситуациях проверки оснований к возбуждению уголовных дел о мошенничестве, совершенном в сфере страхования.

1. В случаях, когда о подготавливаемом страховом мошенничестве становится известно заранее (при осуществлении оперативно-розыскной деятельности или в результате своевременного обращения обманутых), еще до задержания с поличным следует спланировать комплекс действий по документированию преступной деятельности по следующим направлениям:

установление личности мошенника и всех соучастников хищения;

установление характера и содержания обмана;

разработка и обеспечение операции по задержанию преступников;

разработка мероприятий по фиксации преступной деятельности мошенников с применением технических средств;

определение объема и подготовка к активной процессуальной деятельности после задержания;

принятие мер, предупреждающих утечку информации о предстоящем задержании.

2. В ситуации, когда страховое мошенничество совершено неустановленными лицами с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность, целесообразно проводить следственные и оперативно-розыскные действия одновременно по нескольким направлениям:

установление и доказывание факта преступления и действий преступников при оформлении страхового полиса и получении страхового возмещения;

установление признаков внешности, функциональных признаков участников преступления и организация на их основе розыска;

установление характера подготовительных действий и выделение информации, позволяющей установить мошенников.

• 3. Для проверки и раскрытия такой типичной ситуации, как одновременное страхование в нескольких страховых фирмах и получении страхователем полного возмещения ущерба в каждой из них автору представляется целесообразным предложить следующую программу действий. Оперативным работникам следует истребовать необходимые документы (договор страхования, квитанции об оплате страховой премии, заявление о возмещении убытка по договору страхования и др.) в каждой страховой организации. Затем об обстоятельствах заключения договора страхования необходимо опросить работников страховой фирмы, само лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Если неизвестно местонахождение подозреваемого, то необходимо принять ряд мер, в том числе и оперативно-розыскных, к его установлению, изучить личность заподозренного лица, его связи, образ жизни и иные обстоятельства, имеющие значение для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.
• 4. При проверке сообщения о совершенной инсценировке страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение оперативным работникам можно было бы рекомендовать придерживаться следующей программы действий. В случае, если есть подозрение, что страхователь при заключении договора страхования выдал за свое имущество материальные ценности, не принадлежащие ему, и умышленно фальсифицировал наступление страхового случая, оперативным работникам следует предложить страхователю представить необходимые документы на приобретение имущества, указать лиц, которые могли бы подтвердить принадлежность имущества страхователю. Эти сведения необходимо тщательно проверить.

Если был совершен поджог автомобиля, необходимо получить заключение специалистов Государственного пожарного надзора, установить свидетелей происшедшего и лиц, причастных к этому, опросить их и провести другие оперативно-розыскные мероприятия, которые либо подтвердят факт умышленного поджога, либо опровергнут его.

Если выяснится, что страхователь получил страховое возмещение в связи с кражей и имеются обоснованные подозрения в ее фальсификации, оперативным работникам необходимо установить контакт с работником уголовного розыска, которому поступило заявление о краже, и представить ему имеющиеся сведения и материалы. Дальнейшую работу целесообразно осуществлять совместно с сотрудником уголовного розыска. При этом наряду с построением и проверкой различных версий происшедшего, назначением и проведением исследования следов орудий взлома (если они присутствуют) в обязательном порядке необходимо осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий. Так, для выявления преступлений в страховой сфере оперативным работникам необходимо проводить оперативно-розыскные действия в криминально-активной среде на предмет выявления изготовления поддельных документов при совершении краж, возгораний застрахованного имущества и других подобных случаях.

5. Рассмотрим также программу проверки сообщения о преступлении при совершении одного из самых "популярных" способов совершения мошенничества в сфере страхования, инсценировки обстоятельств ДТП..

Специфика мошенничества, совершённого путём инсценировки обстоятельств ДТП, заключается в их латентности. Оперативно-розыскная деятельность, по сути своей, и направлена на выявление скрытых (латентных) преступлений. Эта функция закреплена в ст. 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Анализ практики показывает, что большинство преступлений экономической направленности выявлены только оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная деятельность и иные проверочные меры по выявлению и раскрытию мошенничества в автостраховании, совершенного путем инсценировки обстоятельств ДТП, осуществляется, как правило, уже после получения информации о преднамеренном ДТП. Подчеркнем еще раз, что основную трудность для оперативно-розыскной деятельности представляют следующие факторы: латентность данных преступлений, массовость ДТП, неочевидность обстоятельств и т.п. Страховые фирмы обращаются за помощью к органам внутренних дел, как правило, уже после выплаты страхового возмещения, и разоблачить преступников в этом случае можно лишь по факту повторного совершения таких преступлений.

Программа действий субъекта расследования по выявлению фактов мошенничества в автостраховании должна включать в себя мероприятия, предпринимаемые в целях обнаружения фактов, которые свидетельствуют о совершении обмана страховой компании, определении (установлении) признаков, указывающих на совершение "преднамеренного ДТП".

Неотъемлемым элементом программы проверки сообщения о совершении мошенничества путем инсценировки обстоятельств ДТП должен являться тщательный осмотр места совершения преступления, в данном случае места совершения ДТП и обследование самого транспортного средства, попавшего в ДТП. Данные мероприятия могут помочь выявить следующие признаки, свидетельствующие об инсценировке ДТП:

место и схема ДТП не соответствуют повреждениям на автомобилях;

на месте ДТП отсутствуют следы происшествия, которые должны были бы остаться при совершении реального ДТП (следы торможения, осыпь грунта и др.).

В рамках проводимой проверки сотрудникам внутренних дел целесообразно получить объяснения по поводу произошедшего ДТП от участников, свидетелей данного происшествия, представителей страховой компании, оценщиков и иных заинтересованных лиц. Анализ полученных объяснений может помочь выявить ряд признаков, свидетельствующих о совершении мошенничества:

Расхождение показаний участников ДТП и свидетелей;

все автомобили, попавшие в ДТП, оценивались в одном и том же автоэкспертном бюро и пользовались услугами одного оценщика, ремонт производился в одной мастерской и др.;

Нет посторонних свидетелей;

"пострадавший" автомобилист сначала обращается к адвокату, а потом к врачу.

В целях проверки иных обстоятельств и признаков, свидетельствующих о совершении страхового мошенничества, могут использоваться практически все вышеперечисленные средства проверки (использование знаний сведущих лиц, истребование материалов у заявителя, наведение справок, оперативный эксперимент и др.). Проведение указанных мероприятий может помочь выявить следующие признаки, указывающие на мошенничество:

заявление о страховом возмещении предъявляется на уже не существующий автомобиль или автомобиль, не способный передвигаться еще до ДТП;

рапорт сотрудника правоохранительного органа об имевшем место ДТП заполнен не на месте происшествия, а в помещении правоохранительного органа или с процессуальными нарушениями

• - наличие нескольких владельцев на один и тот же автомобиль;
• - ДТП, как правило, происходит в каком-то отдаленном месте.
• - срок действия полиса скоро истекает;
• - ДТП произошло вскоре после увеличения страховой суммы по договору страхования.
• 6) Как уже было отмечено ранее, одним из поводов к возбуждению уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (рапорт об обнаружении признаков преступления). В результате проведенного автором исследования установлено, что факты совершения мошенничества в сфере страхования могут быть выявлены при проведении общенадзорных проверок сотрудниками прокуратуры. Указанные проверки в подавляющем большинстве случае проводятся с целью выявления нарушения законности сотрудниками ГИБДД, вовлеченными в мошеннические схемы в сфере автострахования. Необходимость проведения таких общенадзорных проверок обусловлена тем, что сотрудники ГИБДД часто становятся участниками, а порой и организаторами мошеннических действий в сфере страхования.

В программу указанной проверки целесообразно включить следующие действия:

• - истребовать из городского отдела внутренних дел административные материалы по факту произошедших ДТП, оформляемые сотрудниками ГИБДД, и журнал регистрации ДТП за проверяемый период;
• - при изучении данных документов необходимо выделить материалы по факту ДТП, произошедших в ночное время, обычно к концу смены нарядов ДПС, следует обращать внимание на факты ДТП, произошедшие с одними и теми же автомобилями через непродолжительный промежуток времени (до 1 месяца), а также одними и теми же водителями и собственниками транспортных средств;
• - опрос участников и очевидцев ДТП. Если, например, понятые сообщают, что не являлись свидетелями ДТП, то законность административного материала должна вызывать сомнение;
• - при выявлении инсценированных ДТП необходимо направлять запросы в другие страховые компании, действующие в конкретном муниципальном образовании, поскольку на практике часто встречаются случаи, когда по одному подставному ДТП документы направляются в несколько страховых компаний.

В ходе проведенного диссертационного исследования установлено, что количество, вероятность возникновения случая мошеннических действий, направленных против интересов страховой компании, зависит от величины предполагаемой суммы страхового возмещения. В связи с этим автору представляется целесообразным при проведении прокурорскими работниками проверки обращать внимание и истребовать в страховых компаниях страховые дела на сумму от 60 000 рублей и более, т.к. фальсифицировать материалы по страховому случаю на меньшую суму экономически нецелесообразно из-за риска быть разоблаченным.

Одним из отличительных признаков проведения предварительной проверки по подозрению в совершении мошенничества в сфере страхования можно назвать удлиненный срок указанной проверки. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ в качестве необходимого минимума установлен срок в 3 суток для проверки сообщения о преступлении, при этом ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусматривает продление указанного срока на срок от 10 до 30 суток.

Анализ практики расследования страхового мошенничества свидетельствует о том, что по указанной категории дел практически всегда используется максимально возможный срок предварительной проверки в 30 суток. Удлиненный срок предварительной проверки необходим для всестороннего изучения собранных материалов, производства документальных проверок и ревизий, необходимость проведения которых часто обусловлена следующим фактором. Представители страховой компании до обращения в органы внутренних дел с заявлением о совершенном мошенничестве, направленном против интересов страховой компании, проводят ряд действий по проверке факта наступления страхового случая, в том числе с привлечением служб безопасности, частных детективных агентств, по установлению подлинности документов и т.д. Заявления, как правило, содержат подробное описание не только обстоятельств мошенничества, но и проверочных действий, их результатов, к заявлениям прилагаются копии документов, объяснения работников и т.д. Таким образом, при возбуждении уголовных дел по факту совершения страхового мошенничества указанные материалы подвергаются тщательной проверке, требующей достаточного количества времени.

По результатам проведенной проверки орган дознания, дознаватель, следователь принимают одно из следующих решений:

• а) возбуждение уголовного дела о мошенничестве;
• б) отказ в возбуждении уголовного дела;
• в) возбуждение уголовного дела по иному составу преступления, предусмотренному УК РФ;
• г) выявление необходимости продолжить проверочные мероприятия;
• д) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.

Раскрывая особенности применяемых органами внутренних дел мер по выявлению и раскрытию мошеннических действий в сфере страхования, необходимо отметить, что часто отсутствие необходимых знаний об основах страховой деятельности, недостаточная продуманность в проведении оперативно-розыскных мероприятий на стадии предварительной проверки приводит к тому, что уголовные дела возбуждаются без достаточных оснований или происходит неправильная квалификация совершенного преступления. В результате бесплановости при осуществлении неотложных следственных действий или недостаточной компетенции сотрудников милиции к моменту передачи уголовного дела в следственное подразделение нередко утрачиваются возможности для изобличения преступников, происходит утрата важных доказательств.

В качестве примера хотелось бы привести такую ситуацию. При проверке заявления гражданина К. о краже его автомобиля с территории рынка дежурный следователь ограничился допросом потерпевшего и его жены. Через два месяца дело было приостановлено. После возобновления дела и проведения комплекса следственных действий была установлена причастность заявителя к мошенничеству в отношении страховой компании. Выяснилось, что за три дня до подачи заявления об угоне автомобиля К. продал свою машину. Этот факт можно было установить еще при первичной проверке заявления путем допроса знакомых и соседей заявителя, а также лиц, парковавших свои автомобили рядом с тем местом, на которое указывал "потерпевший", как на место стоянки якобы угнанного автомобиля. Однако данные необходимые мероприятия не были проведены своевременно.

Подобное положение дел дает основание утверждать, что при возникновении различных проверочных ситуаций по заявлениям о возможном совершении мошеннических действий страхователями, как при имущественном, так и при личном страховании оперативным работникам целесообразно работать в тесном контакте с работниками страховых фирм (со службой безопасности, экспертами и т.п.), располагающими существенной информацией об обстоятельствах дела. Они могут оказать значительную помощь в установлении тех или иных фактов, т.к. именно представителям страховой организации (особенно службе безопасности) гораздо проще обнаружить признаки совершенного в отношении них мошенничества или иного преступления.

Как уже было отмечено автором ранее, работники службы безопасности страховой компании в целях предупреждения страхового мошенничества, а также при подозрении на совершение последнего проводят служебные проверки. Представляется возможным применить в отношении указанных проверок используемый в юридической литературе термин "ведомственное расследование". Данное понятие обычно используется для обозначения ведомственных расследований, проводимых по факту авиационного, железнодорожного, воднотранспортного происшествия или для проведения проверок специалистами ведомств, предмет деятельности которых связан с правилами безопасности людей: пожарно-техническими инспекторами, инспекторами по технике безопасности на предприятиях.

Автор считает, что выявление признаков совершенного в отношении страховой компании преступления уполномоченными сотрудниками последней вполне подпадает под определение "ведомственного расследования". Ведь справедливо отмечает Е.В. Селина, что "исследовать и обследовать имеющие значение для дела объекты с целью выяснения всех обстоятельств происшедшего или с иной целью могут не только органы предварительного расследования, но и организации, заинтересованные в искоренении причин и условий преступлений и иных неблагоприятных происшествий. Ведомственное обследование проводится обычно специалистами тех ведомств, с предметом деятельности которых связано расследуемое событие...".

Диссертант согласна с позицией В.Н. Махова о том, что такая форма использования знаний сведущих лиц, как истребование и анализ результатов ведомственных расследований, ревизий, является очень важной при проведении проверки по сообщению о преступлении и не должна недооцениваться. В.Н. Махов высказывался за закрепление в УПК РСФСР нормы, разрешающей следователю требовать производства ведомственного расследования, ревизии и закрепляющей результаты проведения последних доказательствами по делу. Данная точка зрения полностью поддерживается автором.

Совершенно прав законодатель, внеся изменения в действующий УПК РФ, дополнив ст. 144 УПК РФ положением о праве органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалиста. По мнению автора, данное положение УПК РФ должно активно использоваться представителями страховых компаний и сотрудниками правоохранительных органов для объединения усилий в процессе выявления и раскрытия страхового мошенничества.

Представляется оправданным, чтобы сотрудники правоохранительных органов использовали в рамках предложенных программ по проверке первичной информации о совершенном преступлении материалы уже проведенного сотрудниками страховой компании ведомственного (служебного) расследования или если такая проверка не проводилась, то требовали проведение последней.

Таким образом, вследствие того, что страховое мошенничество является специфическим видом преступления, при проверке сообщения о преступления, при определении первоначальных действий по выявлению и раскрытию указанного преступного деяния следует применять специальную программу расследования, включающую в себя обязательное использование материалов ведомственного (служебного) расследования, проведенного представителями страховой компании. Представителя страховой компании представляется целесообразным привлекать в качестве специалиста, обладающего специальными познаниями в сфере страхования, который сможет дать необходимые разъяснения и консультации, как на стадии предварительного следствия, так и в суде.

В дополнение к вышесказанному хочется добавить, что в рамках действующей системы правоохранительных органов, по мнению автора, не хватает специализированного органа, который бы занимался проблемой выявления и раскрытия преступлений в сфере страхования. Диссертант считает целесообразным создание специальных отделов по борьбе со страховыми преступлениями в рамках действующих управлений по борьбе с экономической преступностью на различных структурных уровнях (федеральном, региональных).

Значительным вкладом в процесс борьбы со страховым мошенничеством, по мнению автора, была бы разработка и принятие федеральной и региональных программ борьбы с преступлениями в страховой деятельности по следующим направлениям:

создание специализированных координационных центров для координации усилий на межведомственном уровне;

ведение достоверной страховой статистики и информационного обеспечения;

организация взаимодействия с правоохранительными органами;

разработка стандартных оговорок в Правилах (информация о страхователе и страховом событии может быть помещена в БД страховщиков); типовых бланков заявлений, страховых полисов, подготовка положений, документов, опросников по процедуре урегулирования убытков - заявлений на страховании и о страховом событии, стандартных формулировок, в части предупреждения страхователя об обязанности подтверждения всех пунктов претензий, изменениях о степени риска;

введение общероссийского (регионального) учетов страховых мошенников, осужденных судами (выпуск бюллетеней, информационных сборников); на основе уголовных дел провести анализ индикаторов мошенничества по отдельным категориям инсценировок страховых случаев; обобщение судебной и арбитражной практики;

формирование и обмен сведениями (списками) о мошенниках в финансово-кредитной сфере, совершающих хищения с помощью кредитных (пластиковых карт), вексельных формах расчетов, платежными поручениями и аккредитивами; активная пропаганда и информирование общественности о нанесенном вреде, действиями страховых мошенников.

При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем который наиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий С.И.

При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий нетолько полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.

Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем которыйнаиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственнойдеятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий. Способы разоблачения инсценировок краж.

Криминальная характеристика мошенничества

Криминальная характеристика мошенничества Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления.

Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства.

Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления — фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой.

Реферат: Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095.Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных разме­рах, соответственно возрос при­чиненный мошенниками ущерб .

межрегиональный характер действий мошенников, соверша­ющих обманные действия в од­них регионах, присвоение чужой собственности - в других, а ее сбыт -зачастую в третьих.

Оперативно-розыскная деятельность

Термин «оперативно-розыскная характеристика» наиболее ярко отражает негласный характер этой характеристики и ее принадлежность к специфической отрасли знаний - теории ОРД.

В рассматриваемой характеристике должно уделяться внимание комплексному, интегративному характеру ОРД, что предопределяет максимальное использование разнообразных видов информации, которые могут повысить эффективность проводимых ОРМ.

Основы методики расследования мошенничества в сети интернет

В результате проведённого в параграфе анализа криминалистической характеристики интернет-мошенничества автором сделан ряд выводов.

В частности, для определения понятия мошенничества предлагается использовать не только термин «хищение», но и «завладение».

Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества подразумевают достижение определённых промежуточных результатов перед окончательным получением чужого имущества или получением права на него, а именно введение в заблуждение собственника или владельца имущества таким образом, чтобы преступник впоследствии именно получил имущество от жертвы.

Оперативно-разыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом об оперативно-разыскной деятельности, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств.

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно - розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Органов федеральной службы безопасности.

3. Федеральных органов налоговой полиции.

4. Федеральных органов государственной охраны.

(в ред. Федерального закона от 18.07.1997 N 101-ФЗ)

5. Органов пограничной службы Российской Федерации.

6. Таможенных органов Российской Федерации.

7. Службы внешней разведки Российской Федерации.

8. Министерства юстиции Российской Федерации.

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и органа внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1 - 8 части первой настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно - розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации оперативно - розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Комментарий к статье 13

1. В соответствии со ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

Понятие территории детализируется и более подробно раскрывается в Законе РФ "О Государственной границе Российской Федерации". Так, согласно ст. 5 названного Закона к территории России относятся территориальные прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской Федерации, или от прямых исходных линий, соединяющих точки, географические координаты которых утверждаются Правительством РФ и объявляются в "Извещениях мореплавателям".

Однако в соответствии с нормами международного права юрисдикция государства (в том числе и оперативно - розыскная) может быть ограничена. Так, в соответствии со ст. 27 Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) прибрежное государство не может проводить какие-либо следственные или оперативно - розыскные мероприятия на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море, в связи с совершением на судне любого преступления во время его прохода, за исключением случаев: а) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство; б) если преступление нарушает спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море; в) если капитан судна, дипломатический агент или консул, иное должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи; г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами.

Закон об ОРД действует и на так называемой "условной территории" государства, т.е. на гражданских судах и самолетах, находящихся на международной территории под флагом или опознавательным знаком России, а также на военных кораблях и летательных аппаратах независимо от места нахождения.

Из смысла комментируемой статьи следует, что на территории Российской Федерации не могут осуществлять оперативно - розыскные мероприятия правоохранительные и специальные службы других государств. В случае возникновения у них потребности в осуществлении следственных и оперативно - розыскных действий на территории России они должны поступать в соответствии с международно - правовыми договорами и Уставом Интерпола (если являются членами Интерпола). В этой связи нужно заметить, что руководители органов, осуществляющих ОРД, не могут заключать договоры и соглашения с правоохранительными органами других государств по предоставлению им права проведения ОРМ на территории России.

В то же время закон не запрещает субъектам, перечисленным в ч. 1 ст. 13, проводить оперативно - розыскные мероприятия вне пределов Российской Федерации.

2. В структуре органов внутренних дел оперативно - розыскную деятельность в пределах своей компетенции осуществляют подразделения:

Уголовного розыска;

По борьбе с экономическими преступлениями;

По борьбе с организованной преступностью;

По борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

По борьбе с преступными посягательствами на грузы органов внутренних дел на транспорте;

Обеспечения собственной безопасности;

Оперативные подразделения Национального центрального бюро Интерпола в России;

Оперативного поиска;

Оперативно - технические;

По борьбе с преступлениями в сфере новых технологий;

Оперативные подразделения милиции общественной безопасности.

Одни из них выполняют оперативно - розыскные функции в полном объеме, другие - лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия (см. комментарий к ст. 6).

3. Систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, составляют территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках. Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности являются: контрразведывательная и разведывательная деятельность; борьба с преступностью.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации" под контрразведывательной деятельностью понимается деятельность органов Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. Порядок использования негласных методов и средств при осуществлении контрразведывательной деятельности определяется нормативными актами ФСБ. Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации в целях получения информации об угрозах безопасности Российской Федерации. Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок использования негласных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности определяются нормативными актами ФСБ.

Согласно ст. 10 названного Федерального закона оперативные подразделения ФСБ осуществляют оперативно - розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. На органы ФСБ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.

Деятельность органов Федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с Законом "Об оперативно - розыскной деятельности", уголовным и уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации. При осуществлении разведывательной и контрразведывательной деятельности органы ФСБ руководствуются ведомственными нормативными актами (ст. 9 - 11 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации"), а при организации борьбы с преступностью - Законом об ОРД.

4. Оперативные подразделения налоговой полиции в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" решают в пределах своей компетенции следующие задачи:

Выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений (о выявленных при этом других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные органы);

Обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей;

Предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.

Федеральные органы налоговой полиции являются централизованной системой органов налоговой полиции с подотчетностью нижестоящих органов вышестоящим органам и директору ФСНП РФ.

Систему федеральных органов налоговой полиции составляют:

Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации на правах государственного комитета Российской Федерации;

Органы федеральной службы налоговой полиции по республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (управления, отделы) - территориальные органы;

Органы налоговой полиции районов в городах Москве и Санкт - Петербурге, а также межрайонные отделы управлений, отделов ФСНП - местные органы налоговой полиции.

ФСНП осуществляет оперативно - розыскную деятельность в целях выявления и пресечения налоговых преступлений, розыска лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении, а также возмещения нанесенного государству ущерба.

5. Федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскные мероприятия в целях обеспечения безопасности высших должностных лиц государства. Согласно ст. 1 Федерального закона "О государственной охране" под государственной охраной понимается функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно - розыскных, технических и иных мер.

В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы Федеральной службы безопасности, органы внутренних дел и внутренние войска МВД РФ, органы внешней разведки, федеральные органы правительственной связи и информации, Вооруженные Силы, органы пограничной службы и иные государственные органы обеспечения безопасности Российской Федерации.

К объектам государственной охраны относятся: Президент РФ и члены его семьи, проживающие совместно с ним или сопровождающие его;

Председатель Правительства РФ;

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор (указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение срока их полномочий); главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской Федерации.

При необходимости по решению Президента РФ государственная охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и федеральным государственным служащим по представлениям по подведомственности Председателя Правительства РФ, Председателя Совета Федерации РФ, Председателя Государственной Думы РФ и Председателя Конституционного Суда РФ.

Таким образом, федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях обеспечения безопасности высших органов законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации и их должностных лиц.

6. Федеральная пограничная служба Российской Федерации возглавляет единую централизованную систему по обеспечению безопасности государственной границы и включает в себя: органы пограничного контроля; орган внешней разведки; оперативные органы, осуществляющие разведывательную, контрразведывательную, оперативно - розыскную деятельность, деятельность по обеспечению собственной безопасности Федеральной пограничной службы Российской Федерации и др.

Оперативными подразделениями ФПС РФ в соответствии с Законом РФ "О Государственной границе Российской Федерации" координируются мероприятия органов правоохранительной системы и специальных служб на местах в интересах охраны государственной границы, проводится оперативно - розыскная, разведывательная и контрразведывательная деятельность.

Задачами оперативно - розыскной деятельности ФСП являются:

Обеспечение добывания и обработки информации об угрозах безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной границы, представление ее Президенту и Правительству Российской Федерации, информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ;

Обеспечение собственной безопасности системы ФПС;

Участие в обеспечении безопасности объектов государственной охраны на государственной границе в пределах приграничной территории.

7. Таможенные органы в соответствии со ст. 224 Таможенного кодекса Российской Федерации осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством Российской Федерации преступлением, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов, а также при запросах международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации по таможенным вопросам. Кроме того, таможенными органами проводятся ОРД, обеспечивающие собственную безопасность. Для этого в структуре Таможенного комитета, региональных управлений и таможен создаются оперативные подразделения, уполномоченные осуществлять ОРД.

8. Внешняя разведка согласно Закону "О внешней разведке" является составной частью сил обеспечения безопасности России, призванных защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной власти органами внешней разведки Российской Федерации.

Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется:

Службой внешней разведки РФ - в политической, экономической, военно - стратегической, научно - технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и командированных за пределы территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

Органом внешней разведки Министерства обороны РФ - в военной, военно - политической, военно - технической, военно - экономической и экологической сферах;

Органом внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ) - в политической, экономической, военной и научно - технической сферах путем использования радиоэлектронных средств;

Органом внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ - в сфере охраны Государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.

Разведывательная деятельность органов ФСБ осуществляется во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации".

9. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно - исполнительной системы" от 21 июля 1998 г. Министерство юстиции РФ наделено правом осуществления оперативно - розыскной деятельности. Следует заметить, что в составе Министерства юстиции в настоящее время оперативно - розыскную функцию осуществляют лишь оперативные подразделения уголовно - исполнительной системы.

Задачами оперативно - розыскной деятельности в исправительных учреждениях согласно ст. 84 УИК РФ являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Решение этих задач возложено на следующие структурные подразделения уголовно - исправительной системы:

Оперативные отделы;

Подразделения собственной безопасности;

Оперативно - технические подразделения;

Подразделения по розыску преступников, совершивших побег из мест отбывания наказания.

Названные подразделения осуществляют оперативно - розыскную деятельность не только на территории исправительных учреждений, но и вне их пределов. Однако в этих случаях они действуют, как правило, во взаимодействии с другими органами, осуществляющими ОРД и обслуживающими определенные объекты или участки местности.

10. Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ и органа внешней разведки ФАПСИ проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасности, что объясняется целями и задачами указанных органов.

Федеральные органы правительственной связи и информации, являясь составной частью сил безопасности России, обеспечивают высшие органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Федерации, центральные органы федеральной исполнительной власти, Совет безопасности РФ, организации, предприятия, учреждения специальными видами связи и информации, а также организуют деятельность центральных органов федеральной исполнительной власти, организаций, предприятий, учреждений по обеспечению криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом, осуществляют государственный контроль за этой деятельностью.

Основными направлениями деятельности федеральных органов правительственной связи и информации являются:

Организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов специальной связи и систем специальной информации для государственных органов;

Обеспечение в пределах своей компетенции сохранности государственных секретов;

Организация и обеспечение криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом;

Организация и ведение внешней разведывательной деятельности в сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с использованием радиоэлектронных средств и методов;

Обеспечение высших органов государственной власти Российской Федерации, центральных органов федеральной исполнительной власти, Совета безопасности РФ достоверной и независимой от других источников специальной информацией (материалы внешней разведывательной деятельности, информация по поддержанию управления народным хозяйством в особый период, военное время и при чрезвычайных ситуациях, экономическая информация мобилизационного назначения, информация социально - экономического мониторинга), необходимой им для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, науки и техники, международных отношений, экологии, а также мобилизационной готовности.

Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ, являясь структурным подразделением Генерального штаба, в соответствии с Положением о Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 ноября 1998 г. N 1357, выполняют следующие функции:

Осуществление разведывательной деятельности в интересах обороны и безопасности Российской Федерации;

Разработка и проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности информации, управления и связи, а также контроль за их осуществлением;

Организация в Вооруженных Силах комплексного решения задач радиоэлектронной борьбы;

Планирование и организация мероприятий, связанных с противодействием техническим средствам иностранных разведок, и контроль за эффективностью их осуществления;

Планирование и организация работ по обеспечению информационной безопасности, выработка мер по защите государственной тайны в Вооруженных Силах.

Государственная значимость решаемых задач обусловливает необходимость проведения оперативно - розыскных мероприятий по обеспечению собственной безопасности. При осуществлении этих мероприятий органы ФАПСИ и внешней разведки Министерства обороны не должны затрагивать полномочий других субъектов оперативно - розыскной деятельности. При возникновении потребности в проведении оперативно - розыскных мероприятий, затрагивающих компетенцию других субъектов ОРД, оперативные подразделения этих органов действуют во взаимодействии с ними.

11. Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители федеральных министерств, ведомств и местных (в том числе и законодательных) органов власти не могут наделить какие-либо органы правом осуществления оперативно - розыскных мероприятий. Это можно рассматривать в качестве принципиальной посылки, формулирующей общий подход законодателя к дальнейшему совершенствованию правового регулирования ОРД. Дело в том, что эффективная борьба с преступностью требует учета динамики процессов (в том числе и криминогенных), протекающих в обществе, что предполагает уточнение и пересмотр функций органов исполнительной власти. В этой связи нельзя исключать возможности наделения в будущем правом проведения оперативно - розыскных мероприятий других министерств и ведомств. Нормотворческая практика подтверждает это предположение. Так, с момента принятия первого закона, регулирующего оперативно - розыскную деятельность (1992 г.), перечень органов, наделенных правом осуществления ОРД, уточнялся трижды.

Руководителям органов, уполномоченных на осуществление оперативно - розыскной деятельности, предоставлено право определять перечень оперативных подразделений, могущих осуществлять ОРД. Это право предполагает создание не только конкретных служб и подразделений, осуществляющих ОРД в структуре министерства или ведомства, но и соответствующих территориальных органов. По Указу Президента РФ "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" от 3 октября 1994 г. создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в республике, крае, области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе и назначение соответствующих должностных лиц должны согласовываться с президентами республик и главами администраций субъектов Федерации. Такие подразделения создаются (ч. 2 ст. 77 Конституции) для реализации полномочий в пределах ведения Российской Федерации (определены в ст. 71) и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (определены в ст. 72 Конституции).

Структура, полномочия и иные элементы организации деятельности подразделений устанавливаются руководителями органов, осуществляющих ОРД. Полномочия оперативно - розыскных подразделений определяются, как правило, их уголовно - правовой компетенцией и выполняемыми функциями. Так, компетенцией аппаратов по борьбе с экономической преступностью (БЭП) органов внутренних дел является борьба с коррупцией и преступностью в сфере экономики; уголовного розыска - борьба с так называемой общеуголовной преступностью; подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - предупреждение и раскрытие преступлений одноименных групп. Кроме того, руководитель органа, осуществляющего ОРД, может создавать подразделения для реализации каких-либо отдельных функций или проведения специфических мероприятий (оперативно - поисковых, оперативно - технических, аналитических и др.). В этом случае полномочия подразделения определяются выполняемыми функциями. Исходя из этого все оперативные подразделения органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, можно разделить на две группы: выполняющие 1) оперативно - розыскную функцию в полном объеме и 2) лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия.

12. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что органы, осуществляющие ОРД, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. Цели и задачи оперативно - розыскной деятельности определены в ст. 1 и 2 Закона об ОРД. Однако они носят предельно общий характер и нуждаются в конкретизации применительно к деятельности каждого органа, осуществляющего одноименную деятельность. Конкретизация и детализация осуществляются с помощью нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов ОРД (Законы РФ "О внешней разведке", "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О милиции" и др.). Нормативный подход к уточнению задач позволяет более четко определить полномочия органов, осуществляющих ОРД, и разграничить между ними компетенцию в сфере правоохранительной деятельности. Например, в соответствии с Законом РФ "О федеральных органах налоговой полиции" к задачам этих органов отнесена борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями. О выявленных же других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные структуры. Аналогичный подход присутствует и в практике деятельности других органов, осуществляющих ОРД. Это позволяет избежать ненужного дублирования функций и конкуренции оперативных служб, способствует рациональному использованию имеющихся сил и средств.

13. Часть 5 комментируемой статьи наделяет оперативные подразделения всех органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, правом проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Минюста РФ.

Эта новелла была введена Федеральным законом от 21 июля 1998 г. N 117-ФЗ после передачи уголовно - исполнительной системы из МВД РФ в ведение Минюста РФ. Необходимость названного нормативного предписания обусловлена тем, что после организационных преобразований претерпел изменения и ранее существовавший порядок проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах. В силу ряда объективных причин оперативные подразделения, не входящие в уголовно - исполнительную систему, не могут самостоятельно и в полном объеме осуществлять оперативно - розыскные мероприятия в местах содержания арестованных и осужденных. В то же время оперативные отделы следственных изоляторов, не располагая всем объемом следственной и оперативно - розыскной информации о криминальной деятельности обвиняемых до осуждения, не могут обеспечить их эффективную разработку. Поэтому социальная обусловленность взаимодействия при оперативной проверке лиц, арестованных за совершение преступлений, нашла свое правовое закрепление в данной статье Закона.

Хотя закон и не запрещает совместное проведение ОРМ в других местах содержания арестованных и осужденных, он нормативно ограничивает применение такой формы взаимодействия, как совместное проведение оперативно - розыскных мероприятий, лишь сферой деятельности следственных изоляторов. Формулируя это положение, законодатель исходил, видимо, из того, что взаимодействие оперативных подразделений при осуществлении ОРМ в других учреждениях уголовно - исполнительной системы может осуществляться в иных организационных формах (взаимное информирование, совместное планирование и др.). Это отражает и сложившуюся практику деятельности по изобличению лиц в совершении других преступлений и отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В подобных случаях лицо может быть этапировано в следственный изолятор, где в отношении него будут проводиться следственные и оперативно - розыскные мероприятия.

Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно - розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно - розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Комментарий к статье 14

1. Комментируемая статья определяет лишь наиболее общие группы обязанностей органов, осуществляющих ОРД. Их конкретизация и детализация даны в федеральных законах, регулирующих деятельность указанных служб.

2. Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Обязанность государства - их признание, соблюдение и защита. В ст. 17 - 64 Конституции названы правовые основы статуса личности, которые не могут быть изменены иначе как в порядке, определенном Конституцией (ст. 64). Органы, осуществляющие ОРД, выступая от имени государства, которое в соответствии со ст. 45 Конституции гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обязаны согласно комментируемому Закону предпринимать все необходимые меры по защите конституционных прав граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. Это означает, что согласно закону в целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина оперативно - розыскные мероприятия должны осуществляться своевременно и в достаточном объеме. Гарантией выполнения этого предписания являются ведомственный и судебный контроль, а также прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД (см. комментарий к ст. 20 - 22).

В то же время защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому в соответствии с Конституцией РФ (ст. 23, 25, 55) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства федеральным законом могут быть ограничены права и свободы человека. Конкретизация условий ограничения конституционных прав граждан приведена в ст. 8 комментируемого Закона.

3. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны выполнять поручения субъектов, обладающих властными полномочиями в сфере уголовно - процессуальной деятельности. Это положение как бы корреспондирует с регламентированным уголовно - процессуальным законодательством правом органов дознания, следователя, прокурора и суда давать субъектам ОРД отдельные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий. Нужно учитывать, что в УПК РСФСР в качестве получателей таких поручений называются не органы, уполномоченные на осуществление ОРД, а органы дознания. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 127 УПК следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий. Этот парадокс объясняется двумя обстоятельствами. Во - первых, УПК принят задолго до принятия закона, регламентирующего оперативно - розыскную деятельность, и, соответственно, в нем не могло найти отражение нормативное определение понятия "органы, осуществляющие ОРД". Во-вторых, до настоящего времени большинство оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, одновременно являются и органами дознания (либо их сотрудники выступают в качестве лиц, проводящих дознание, например, в составе органа внутренних дел). Поэтому комментируемое положение Закона следует рассматривать как уточняющее, но не противоречащее уголовно - процессуальному законодательству.

Законодателем сформулирован ряд условий реализации правового предписания, касающегося исполнения органами, осуществляющими ОРД, поручений властных субъектов уголовного процесса. К их числу можно отнести следующие:

Органы, осуществляющие ОРД, могут исполнять поручения следователя только в пределах своих полномочий. Это означает, что орган дознания, следователь, прокурор, суд при даче поручения или указания должны учитывать уголовно - правовую, уголовно - процессуальную, административно - правовую компетенцию оперативных подразделений, а также их функции, территорию и объекты, которые они обслуживают, и др. Например, следователь налоговой полиции не может дать поручение органу внутренних дел или федеральной службы безопасности о проведении такого мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров. Но подобное поручение он может дать соответствующему органу налоговой полиции;

Поручения, указания и решения должны быть даны в письменной форме. Только в этом случае согласно ст. 127 УПК РСФСР они обязательны к исполнению. В Законе не определена структура и содержание поручения. Однако в сложившейся практике в документе должны найти отражение следующие вопросы: кому адресовано поручение, основания направления поручения (номер уголовного дела, обстоятельства преступления), что следует установить или какие мероприятия провести, срок выполнения поручения, какие документы представить следователю;

Орган дознания, следователь, прокурор, суд могут давать поручения и указания лишь по тем уголовным делам, которые находятся в их производстве;

В поручении, указании и решении не должна определяться тактика проведения оперативно - розыскного мероприятия. Выбор способов и тактических приемов решения поставленных задач является прерогативой органов, осуществляющих ОРД.

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление оперативно - розыскных мероприятий, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение ОРМ. Исключения составляют ситуации, когда следователь и оперуполномоченный работают в составе одной следственно - оперативной группы. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.

Закон не устанавливает для органов, осуществляющих ОРД, сроков выполнения поручений следователя, органа дознания, указаний прокурора и решений суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. В ст. 132 УПК говорится лишь о десятидневном сроке выполнения поручения следователя о проведении розыскных или следственных действий в другом районе. Жесткое нормативное определение сроков выполнения поручений органами, осуществляющими ОРД, было бы неоправданным, так как некоторые оперативно - розыскные мероприятия можно провести достаточно быстро, другие же требуют длительной подготовки и привлечения дополнительных сил. О результатах выполнения поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или решения суда орган, осуществляющий ОРД, дает письменный ответ либо представляет соответствующие документы (объяснения, протоколы) и материалы.

4. Россия является членом Интерпола и участником многосторонних международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. Кроме того, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Обязательства, вытекающие из этих договоров, подлежат исполнению (см. п. 10 комментария к ст. 4).

Органом, обеспечивающим сотрудничество правоохранительных структур России и зарубежных стран, является Национальное центральное бюро Интерпола в России. НЦБ Интерпола обеспечивает решение следующих задач:

Обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, подготовка инициативных запросов;

Обмен оперативно - розыскной, оперативно - справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией;

Содействие в проведении оперативно - розыскных мероприятий и процессуальных действий;

Обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно - методической литературой по вопросам деятельности полиции (милиции);

Обмен научно - технической информацией по вопросам борьбы с международной преступностью.

Запросы, получаемые органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, как правило, направляются по линии Интерпола. Они исполняются в следующие сроки:

В течение суток со дня поступления - с грифом "немедленно";

Трех суток - "очень срочно";

Пяти суток - "срочно";

Десяти суток - "обычно".

В выполнении запроса может быть отказано, если он:

Не относится к компетенции органа - получателя;

Связан с преступлением политического, военного, религиозного или расового характера;

Не оформлен в соответствии с установленными требованиями;

Поступил от ведомств, учреждений и организаций, не являющихся правоохранительными, а также частных лиц;

Предполагает выполнение действий, которые повлекут за собой нарушение законодательства Российской Федерации, прав человека, суверенитета и безопасности России.

Поступление запроса международной правоохранительной организации в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 7 настоящего Закона является правовым основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий (см. п. 9 комментария к ст. 7).

Передаваемая информация зачастую носит конфиденциальный характер, в связи с чем органы, осуществляющие ОРД, определяют степень ее закрытости и могут просить НЦБ Интерпола не рассекречивать сведения или их источник либо ограничить круг лиц, которые могут знакомиться с этими сведениями. Выполнение запросов международных правоохранительных организаций, органов и специальных служб не должно влечь разглашения государственной тайны.

5. Одна из эффективных форм взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, - обмен информацией. Подобный обмен (с соблюдением конспирации) проводится, как правило, в тех случаях, когда орган, уполномоченный вести оперативно - розыскную деятельность, получает информацию о фактах противоправных деяний, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб. Например, в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" в случае выявления органами налоговой полиции экономических преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб, они обязаны проинформировать заинтересованные правоохранительные органы (ОВД, ФСБ, таможенные органы и др.).

Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, обязаны оказывать помощь в форме совместного планирования и проведения мероприятий, ведения совместных учетов, содействия в организации каких-либо оперативно - розыскных действий и др. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь с использованием оперативно - технических сил и средств ФСБ и органов внутренних дел, т.е. взаимодействие в данном случае обязательно, а его порядок регламентируется межведомственными соглашениями и нормативными актами (см. п. 17 комментария к ст. 6).

6. Конспирация закреплена в ст. 3 комментируемого Закона в качестве одного из основных принципов оперативно - розыскной деятельности (см. комментарий к ст. 3), и соблюдение ее правил является обязанностью сотрудников, осуществляющих ОРД. Конспирацию можно рассматривать и как способ обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, и как условие результативности проводимых ОРМ (см. п. 5 комментария к ст. 3).

Конспирация тесно связана с обеспечением режима секретности. Однако это не одно и то же. Если понятие "режим секретности" характеризует организационно - правовой аспект деятельности, то термин "конспирация" - организационно - тактический. Например, нормативными актами четко определен порядок работы с документами ограниченного пользования, даны правила их регистрации, хранения, уничтожения, однако это можно назвать лишь обеспечением режима секретности. Соблюдение же конспирации предполагает выполнение определенных правил при осуществлении действий, лежащих преимущественно в организационно - тактической сфере ОРД.

В Законе и ведомственных нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на проведение оперативно - розыскных мероприятий, нет полного перечня правил конспирации. Созданные на основе опыта работы оперативных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допускаются к осуществлению оперативно - розыскных мероприятий лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена (зачета).

7. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны содействовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. В последние годы в связи с неблагоприятными изменениями в структуре преступности, усилением ее организованности и криминального профессионализма обеспечение безопасности лиц, участвующих в правоохранительной деятельности, выступает в качестве условия эффективности деятельности по предупреждению и раскрытию правонарушений.

Обеспечение безопасности осуществляется не всеми оперативными подразделениями, а лишь теми, которые наделены специфическими полномочиями, в частности:

Специальными подразделениями органов внутренних дел, которые обеспечивают безопасность лиц, определенных в Федеральном законе "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (см. п. 8 комментария к ст. 7);

Службами собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, которые обеспечивают безопасность своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также членов семей и близких указанных лиц. Так, в соответствии с Концепцией ГТК РФ по обеспечению собственной безопасности таможенных органов, объявленной Приказом ГТК РФ "О состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и задачах по обеспечению собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации" от 26 апреля 1995 г. N 287, на подразделения собственной безопасности, наряду с другими, возложена задача обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников таможенных органов, членов их семей и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, от преступных посягательств. Аналогичные положения содержатся и в ведомственных нормативных актах других органов, осуществляющих ОРД.

Вместе с тем следует считать, что требование п. 6 ст. 14 обращено ко всем оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, так как оно обязывает содействовать обеспечению, а не обеспечивать (что иногда выходит за рамки их компетенции) безопасность участников уголовного судопроизводства.

Содействие обеспечению безопасности указанных лиц следует также понимать и как соблюдение всех необходимых правил и норм по обеспечению конспирации в работе с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД.

Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

При решении задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно - розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Комментарий к статье 15

1. Права органов, осуществляющих ОРД, следует понимать не только как узаконенные государством возможности выполнять те или иные действия, но и как полномочия, которыми наделяются соответствующие службы только для решения задач оперативно - розыскной деятельности, определенных Законом об ОРД (см. комментарий к ст. 2).

Не следует считать, что в комментируемой статье перечислены все права органов, осуществляющих ОРД. Исчерпывающий перечень таких прав можно составить, лишь обратившись к другим законам, регулирующим деятельность субъектов ОРД. В то же время не следует смешивать права сотрудников оперативных подразделений и права органов, осуществляющих ОРД. Схема их соотношения достаточно сложна, но в общем виде ее можно представить как взаимоотношения частного и общего. В полномочиях, которыми наделяются оперативные работники, находят свое отражение, конкретизацию права органов, осуществляющих ОРД.

2. В комментируемой статье говорится о возможности проведения оперативно - розыскных мероприятий гласно и негласно.

Под гласным проведением мероприятий следует понимать действия органов, осуществляющих ОРД, без сокрытия, во-первых, самого факта осуществления каких-либо действий, а во-вторых, лиц, их осуществляющих. Например, опрос оперативным работником лиц, находящихся на месте происшествия, с целью выявления очевидцев и установления обстоятельств совершенного преступления проводится, как правило, гласно. При гласном проведении оперативно - розыскных мероприятий может зашифровываться (скрываться) их истинная цель. Так, гласно проводя обследование участка местности, оперативный работник может скрывать цель своих действий путем сообщения заинтересованным лицам соответствующей маскирующей информации.

Негласное проведение оперативно - розыскных мероприятий предполагает сокрытие от заинтересованных лиц (заподозренных, разрабатываемых, подозреваемых, обвиняемых и др.) факта осуществления каких-либо действий и лиц, их проводящих (оперативных работников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и др.).

Все оперативно - розыскные мероприятия можно разделить на две группы: во-первых, те, которые можно проводить как гласно, так и негласно; во-вторых, проводимые только негласно.

К первой группе относятся опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Вторая группа представлена следующими мероприятиями: проверочная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Негласность, являясь способом обеспечения конспирации, позволяет более эффективно решать задачи, стоящие перед оперативно - розыскной деятельностью. Фактические данные, полученные в ходе негласных оперативно - розыскных мероприятий, могут использоваться в доказывании по уголовным делам (см. комментарий к ст. 11).

3. В ряде случаев при проведении негласных ОРМ органы, осуществляющие ОРД, испытывают потребность в использовании предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или оборот которых ограничен (оружие, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, наркотики и др.), например при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения, контролируемой поставки и др. Решая данную проблему, законодатель допускает возможность использования оперативными подразделениями веществ, оборот которых находится под специальным контролем государства. Так, в соответствии со ст. 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" органам, осуществляющим ОРД, при проведении ОРМ разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ без лицензии.

4. При проведении оперативно - розыскных мероприятий специально уполномоченные на то органы вправе производить изъятие предметов, материалов и сообщений. Под предметами следует понимать любое материальное образование, вещь, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД. Предмет может изыматься в связи с тем, что он использовался при совершении преступления, содержит следы преступника, изъят из гражданского оборота (оружие, наркотики) и по другим причинам. Материалы - это прежде всего документы, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих ОРД. Сообщения - информация, передаваемая по различным каналам связи (почтовым, электрическим). Изъятие предметов и материалов осуществляется в целях: а) обеспечения их сохранности; б) исследования; в) исключения использования при совершении преступления. Изъятие может быть гласным и негласным.

Изъятие не является самостоятельным оперативно - розыскным мероприятием. Оно осуществляется как бы попутно в процессе проведения ОРМ, перечисленных в ст. 6 Закона об ОРД. По своему внешнему проявлению изъятие в ряде случаев сходно с таким оперативно - розыскным мероприятием, как сбор образцов для сравнительного исследования. Их объединяет то, что в обоих случаях результатом является получение органами, осуществляющими ОРД, каких-либо веществ, материалов или носителей тактически значимой информации. Однако по целям проведения они существенно разнятся. Так, если сбор образцов проводится для последующего исследования полученных материалов, веществ (см. п. 4 комментария к ст. 6), то такое действие, как изъятие, преследует другие цели. Например, негласно изъятое у преступников оружие или орудия преступления с целью предупреждения подготавливаемого преступления могут быть приведены в негодность, а документы, полученные при проведении подобных действий (например, записи преступников), - изучены (но не подвергаться исследованию).

Законодатель предоставил органам, осуществляющим ОРД, право на изъятие сообщений, а также прерывание предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической безопасности Российской Федерации. Действия по изъятию сообщений и прерыванию услуг связи объединяет в одну группу то, что они преследуют единую цель - недопущение получения соответствующей криминальной информации адресатом. Ситуации, требующие подобных действий, могут возникать при проведении таких мероприятий, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Важным положением комментируемой статьи является то, что угроза лицу или безопасности Российской Федерации должна быть непосредственной, т.е. неблагоприятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжительное время после получения адресатом передаваемой информации. Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.

Право органов, осуществляющих ОРД, на прерывание услуг связи не следует отождествлять с правом приостановки деятельности любых сетей и средств связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности в случае использования их в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства. Приостановка деятельности регулируется Федеральным законом "О связи" и нормами, регламентирующими лицензионно - разрешительную работу. Ее применение предполагает ограничение деятельности предприятий, предоставляющих услуги связи.

5. Конфиденциальное сотрудничество - это отношения лица и органа, осуществляющего ОРД, основанные на доверительности и секретности и направленные на решение задач оперативно - розыскной деятельности. Любой гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, а также гражданин или подданный другой страны может сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД. Однако стремление какого-либо лица сотрудничать с оперативными подразделениями еще не означает, что последние обязаны принимать такое предложение. Приоритет в принятии решения о необходимости сотрудничества законодатель закрепил за властными субъектами правоохранительной деятельности, т.е. органами, осуществляющими ОРД.

У лиц могут быть различные причины и мотивы, руководствуясь которыми они изъявляют желание конфиденциально сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами (желание бороться с преступностью, месть, корысть, жажда тайной власти, самоутверждение, романтизм и др.). Исходя из этого, а также результативности их деятельности органы, осуществляющие ОРД, могут конфиденциально сотрудничать с ними на безвозмездной либо возмездной основе. Сотрудничество на безвозмездной основе не предполагает какой-либо оплаты за негласные услуги, которые лицо оказывает оперативным подразделениям. В этом случае основой конфиденциального сотрудничества являются доверительные межличностные отношения между оперативным работником и гражданином.

В качестве важнейшего условия правомерности сотрудничества лица с органами, осуществляющими ОРД, закон называет его согласие. Согласие не следует отождествлять с таким явлением, как желание, которое понимается прежде всего как внутреннее психологическое стремление человека к оказанию содействия правоохранительным органам. В практической деятельности нельзя исключать ситуаций, когда лицо не желает сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД, но в силу определенных обстоятельств добровольно соглашается на это. Например, отца наркомана оперативные работники убеждают в необходимости сообщения сведений о сбытчиках наркотиков для того, чтобы оградить его сына от влияния криминогенной среды. Можно предположить, что у него нет желания сотрудничать с органами внутренних дел, тем не менее, руководствуясь личными мотивами, он добровольно соглашается оказать помощь. В этой связи представляется правомерным использовать самые различные мотивы, которыми руководствуются люди при даче согласия оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

Каждый орган, уполномоченный на осуществление ОРД, работу с лицами, оказывающими содействие, строит на основе ведомственных нормативных актов, содержание которых составляет государственную тайну.

6. Для решения задач, стоящих перед органами, осуществляющими ОРД, они вправе по соглашению с юридическими и физическими лицами использовать принадлежащие им жилые и нежилые помещения, вещи, транспортные средства. Тактические цели подобного использования могут быть самыми различными: засада, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и т.п. Услуги владельцев помещений, транспортных средств и имущества могут оплачиваться. Услуги могут быть разовыми или долгосрочными. В некоторых случаях с владельцами помещений (физическими лицами) заключаются контракты о конфиденциальном содействии. Закон не предусматривает возможности заключения подобных контрактов между органами, осуществляющими ОРД, и юридическими лицами. При возникновении у оперативных подразделений необходимости подобного сотрудничества с руководителями юридических лиц, как правило, заключаются устные соглашения либо такие лица могут привлекаться к сотрудничеству на общих основаниях.

7. Закон разрешает органам, осуществляющим ОРД, в целях конспирации использовать документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств, принадлежащих оперативным подразделениям, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Под должностными лицами в данной статье понимаются прежде всего штатные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Закон допускает полную зашифровку должностных лиц и лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. Это означает, что могут скрываться не только их принадлежность к органам, осуществляющим ОРД (как предусмотрено относительно предприятий), или факт сотрудничества, но и их анкетные данные, место рождения и жительства, место работы, профессия и т.п.

Под зашифровкой понимается комплекс мероприятий по сокрытию принадлежности к органам, осуществляющим ОРД, лиц, а также предприятий, учреждений, организаций и их функционального назначения. Зашифровка названных объектов проводится с помощью специальных средств и методов. Наличие документов, зашифровывающих помещения, транспортные средства и лиц, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность ("документы прикрытия"), зачастую является обязательным атрибутом этой деятельности и служит гарантией безопасности и важным условием эффективности проводимых с их помощью мероприятий. Зашифровка - достаточно сложное мероприятие, поэтому ее организацией занимаются специально созданные подразделения и уполномоченные сотрудники оперативных аппаратов.

8. Органы, осуществляющие ОРД, имеют право создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных Законом об ОРД. Они создаются в соответствии с существующим законодательством. Предприятия, учреждения, организации и подразделения, создаваемые органами, осуществляющими ОРД, могут носить легендированный характер, т.е. функционировать под вымышленным названием и правдоподобной легендой. Такие организации создаются для решения частных задач оперативно - розыскной деятельности. Например, для проведения оперативного эксперимента по выявлению лиц, совершающих мошеннические действия в отношении коммерческих фирм, может быть создано легендированное предприятие, целью которого будет выявление и изобличение преступников данной категории. Создание и функционирование легендированных предприятий нельзя рассматривать в качестве самостоятельного ОРМ. Такого мероприятия нет в перечне ст. 6 Закона об ОРД, и, кроме того, по своей сути создание предприятий носит вспомогательный характер и используется при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения и др.

9. Все сотрудники оперативных подразделений одновременно являются и сотрудниками органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность (МВД, ФСБ, ФСНП, СВР, ГТК и др.). Они обладают властными полномочиями, которыми согласно законодательству наделены должностные лица этих ведомств. Так, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, являясь работниками милиции, в соответствии со ст. 11 Закона "О милиции" имеют право:

Требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, представителей государственных органов, учреждений и общественных объединений;

Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения;

Вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции, подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

Получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;

Составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять другие предусмотренные законодательством об административных правонарушениях меры;

Производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно - процессуальные действия;

Задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;

Задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям;

Вносить в соответствии с законом в государственные органы, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;

Осуществлять предусмотренные законодательством учеты лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов;

Производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения, при невозможности установления их личности;

Осуществлять в соответствии с законодательством оперативно - розыскные меры;

Применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в отношении которых исполнение приговора отсрочено;

Входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках;

Проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении;

Производить в соответствии с законодательством досмотр ручной клади и багажа пассажиров гражданских воздушных судов, а при необходимости - и личный досмотр пассажиров;

Временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий;

Осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях;

При наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно - материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово - хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения ими законного требования работника милиции о прекращении правонарушения;

Изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;

Использовать транспортные средства предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, международным организациям транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не требующих отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления этими средствами;

Получать безвозмездно от предприятий, организаций, учреждений и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации;

Использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших;

Привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям, поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей.

В соответствии с Законами, регламентирующими деятельность органов, осуществляющих ОРД ("Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О внешней разведке", "О милиции" и др.), их сотрудники имеют право требовать от физических и юридических лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных действий. Главное условие предъявляемых требований - законность. В случае их невыполнения может наступить ответственность, предусмотренная законодательством.

Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно - розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность.

Проводимые в Российской Федерации реформы, направленные на создание рыночной экономики, правового государства и формирование гражданского общества, сопровождаются обострением криминогенной ситуации. На этом фоне проявляется устойчивая тенденция роста коррупции, распространения организованных форм преступности. В сложившихся условиях от органов, осуществляющих ОРД, требуется принятие адекватных мер для эффективного исполнения правоохранительной функции государства.

ОРД как особый вид юридической деятельности на всем протяжении развития советского, а затем Российского государства осуществлялась в целях борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка специально образованными государственными органами, их службами и исключительно уполномоченными на то должностными лицами. Эта деятельность была подчинена интересам успешного выполнения задач борьбы с уголовной преступностью. Ее главным назначением была и есть эффективная защита с помощью ОРМ охраняемых законом прав и интересов государства, общественных организаций и граждан. Таковы исходные положения, определяющие государственный характер ОРД органов внутренних дел, ее место в системе государственных мер борьбы с преступностью.

Современную организацию борьбы с преступностью, в которой участвуют оперативные подразделения ОВД, нельзя представлять себе как простую совокупность конкретных мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Борьба с преступностью в современном обществе - это сложный комплекс социально-экономических, правовых, организационных, специальных и иных мероприятий, проводимых всеми государственными органами и общественными организациями. К таким специальным мероприятиям относятся и те, которые осуществляются оперативно-розыскными средствами и методами. Они тесно связаны с другими мерами, применяемыми государственными и общественными организациями, и определяют направленность ОРД в целом.

В теории предпринимались многочисленные попытки обозначить суть всей негласной работы терминами «сыскная», «оперативная» деятельность. В законодательных актах закрепление получил термин «оперативно-розыскная деятельность».

При этом «оперативный», согласно «Толковому словарю русского языка», означает «способный быстро, вовремя исправить или направить ход дела», а термин «розыск» - «предшествующее суду, дознанию собирание улик».

Деятельность - это занятие, труд, а ОРД является разновидностью социально полезной юридической деятельности, которую осуществляют компетентные государственные органы в целях выполнения социально полезных задач и функций.

В нормативных актах и специальной литературе, изданной до 1958 г., для обозначения такой деятельности оперативных аппаратов употреблялись термины «негласное расследование» (Положение об уголовном розыске от 5 октября 1918 г.), «уголовно-розыскная работа» или «уголовный сыск», позже укоренились термины «агентурно-оперативная работа» и «оперативная работа». Все перечисленные термины, по сути, обозначали одну и ту же деятельность специальных служб по осуществлению негласных мероприятий в целях борьбы с преступностью. Разнобой в терминологии являлся прямым следствием отсутствия в УПК РФ 1926 г. упоминания об оперативно-розыскных мерах.

Используемый ныне термин «оперативно-розыскная деятельность» был введен в практический оборот только после принятия в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и УПК РСФСР от 27 октября 1960 г. Именно в уголовно-процессуальном законодательстве впервые содержалось указание на необходимость осуществления органами дознания оперативно- розыскных мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших. Такое указание в законе не только позволило впервые обозначить государственную необходимость в ОРД, легализовать э ту деятельность и обязать органы дознания принимать оперативно-розыскные меры в целях борьбы с преступностью, но и послужило исходным положением для определения ее понятия и сущности.

Впервые научное обоснование понятия ОРД как вида общественной практики было дано А.Г. Лекарем в 1966 г.: «ОРД есть основанная на законах и подзаконных актах система разведывательных (поисковых) мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными средствами и методами в целях предотвращения и раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников». По мере развития теории ОРД это определение уточнялось. Так, Д.В. Гребельский внес в него дополнение (1975), указав на специальный субъект этой деятельности и ее научно обоснованный характер. В последующем В.А. Лукашов (1976) отметил организационно-управленческий аспект этой деятельности.

При рассмотрении всех направлений ОРД можно отметить ее многообразие. Она выступает как:

• непосредственно практическая деятельность, направленная на применение специальных сил и средств для защиты охраняемых объектов;
• организационно-управленческая деятельность, реализуемая в управлении практической работой оперативных сотрудников;
• научная работа (научная специальность 12.00.09);
• педагогическая деятельность, призванная научить применению теоретических знаний дисциплины в практике оперативных подразделений.

В теории ОРД существенное значение имеет раскрытие на основе изучения и обобщения эмпирического опыта сущности, содержания этой деятельности, ее структуры.

При усвоении сущности ОРД необходимо исходить из следующего.

Во-первых, она социально обусловлена, поскольку ориентирована на выполнение социально полезных задач и является одной из разновидностей правоохранительной функции государства. Исключительно Российская Федерация в пределах компетенции законодательной, исполнительной и судебной власти может наделять правом осуществлять данный вид деятельности определенных субъектов.

Соответственно ОРД является одной из государственно-правовых форм борьбы с преступностью.

Во-вторых, ОРД присущи специфические отношения - оперативно-розыскные. Они отличаются от других правоотношений прежде всего субъектами. В качестве таковых выступают специально уполномоченные государством органы и их должностные лица. При этом характерной чертой рассматриваемых отношений является особый правовой статус субъектов, специфика реализации их прав и обязанностей, заключающаяся в использовании специальных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

В-третьих, ОРД имеет ярко выраженный разведывательно-поисковый характер и осуществляется как гласно, так и негласно.

В-четвертых, данная деятельность в настоящее время имеет открытое законодательное регулирование, содержащее правовое обоснование действий оперативно-розыскных органов.

Таким образом, ОРД - это один из видов юридической деятельности, направленной на решение государственных задач в борьбе с преступностью, поскольку осуществляется она исключительно в интересах и по велению государства специально уполномоченными им на то органами, имеет четко выраженную правовую основу и направленность, проводится в строгом соответствии с правовыми государственными предписаниями и требованиями законности.

Значение ОРД в системе мер борьбы с преступностью определяется прежде всего государственным характером данного вида деятельности. Современную борьбу с преступностью, в которой участвуют оперативные подразделения, нельзя представлять только как совокупность конкретных мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Данный процесс представляет собой сложный комплекс социально-экономических, правовых, специальных и иных мероприятий, проводимых всеми государственными органами и общественными организациями. Естественно, к таким мероприятиям относятся и те, которые осуществляются оперативно-розыскными средствами и методами.

Борьба с преступностью в современных условиях осуществляется в сложной криминальной ситуации, связанной с увеличением за последнее десятилетие количества преступлений. В условиях совершенствования криминального профессионализма раскрытие преступлений только гласными методами затруднено, в связи с чем в ряду иных государственно-правовых форм борьбы с преступностью (административно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных) ОРД имеет особое значение.

Однако очевидная значимость данного вида деятельности вовсе не означает придания ей исключительного характера. Речь идет о дифференцированном, системном освещении роли и места лишь одного из звеньев всей системы, осуществляющей комплекс специальных мер борьбы с преступностью в целях укрепления законности и правопорядка в России. Поэтому борьба с преступностью, в том числе путем применения специальных мер, должна вестись объединенными усилиями всех компетентных государственных органов с учетом правильного соотношения содержания их конкретной деятельности и функций.

Эффективная организация борьбы с нарастающим валом преступности может быть обеспечена лишь при условии сочетания ОРМ со следственными действиями. Иными словами, тайным, замаскированным и организованным действиям лиц, совершающих преступления, необходимо противопоставить такие меры негласного характера, которые способствовали бы своевременному предупреждению и раскрытию подобных противоправных деяний. Именно таким широким арсеналом мер располагает ОРД.

Необходимость использования негласных мер в ОРД во многом обусловливает ее направленность на получение информации о тщательно скрываемых и маскируемых признаках преступной деятельности, которые не могут быть выявлены гласными уголовно-процессуальными мерами. Меры негласного характера позволяют своевременно предотвращать и быстро раскрывать заранее планируемые и скрытно подготавливаемые противоправные действия.

Понятие ОРД закреплено в законодательных актах. В ст. 1 Закона об ОРД определено, что оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченными на то данным Законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Рассматриваемый вид деятельности носит объективный характер и представляет собой систему организационно-управленческих и оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в строгом соответствии с законом, подзаконными нормативными актами и осуществляются специально уполномоченными субъектами.

Преступность представляет собой сложное социальное явление, и борьба с ней, в том числе путем применения специальных мер, должна вестись объединенными усилиями всех компетентных органов с учетом правильного соотношения содержания их конкретной

деятельности и функций. При этом в ОРД выделяются соответствующие формы, специфичные для данного вида государственно-правовой деятельности.

Характерной чертой ОРД является то, что она проводится в двух взаимодополняющих формах - гласной и негласной. В зависимости от складывающейся ситуации и конкретной цели должностные лица оперативных подразделений имеют право гласно (официально) представлять интересы соответствующего государственного органа или выступать от его имени. Вместе с тем оперативный сотрудник или гражданин, содействующий проведению ОРД, могут осуществлять свои правомочия, предоставленные Законом об ОРД, негласным путем посредством сокрытия своей принадлежности к правоохранительным органам либо проведения мероприятий в тайне от окружающих граждан, и прежде всего лиц, причастных к преступлениям.

Все попытки ограничить возможности борьбы с преступностью только гласной формой и, более того, лишь методами общественного воздействия неизменно оказывались несостоятельными и приводили к серьезным криминогенным последствиям.

Попытки отказаться от использования негласных форм содействия граждан также были неудачными и приводили исключительно к снижению раскрываемости наиболее сложных и замаскированных преступлений. Действия руководителей государства в 1960-х гг. по свертыванию разведывательно-поисковой деятельности и передаче функции борьбы с правонарушениями общественным организациям фактически разрушили агентурную сеть. Вследствие этого преступность резко возросла, а оперативно-розыскные службы оказались профессионально разоруженными 1 См.: Синилов Г.К. История оперативно-розыскной деятельности: от древности до современности: Монография: В 2 ч. Ч. I. М.: МосУ МВД России. 2010. С. 211-212. .

Поэтому ОРД в большей части осуществляется в негласной форме. Это обусловлено тем, что пресечь и раскрыть ряд неочевидных замаскированных преступлений при помощи только следственных действий или гласных мер административного характера практически невозможно, а потому крайне затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, их совершивших.

Отличительной чертой ОРД является то, что она может осуществляться специально уполномоченными субъектами. Перечень этих субъектов закреплен в ст. 13 Закона об ОРД и включает в себя ОВД, органы ФСБ России, ФСО России, таможенные органы РФ, Службу внешней разведки РФ, ФСИН России, ФСКН России.

Каждый субъект ОРД имеет свой круг полномочий, обусловленных спецификой ведомственной принадлежности и внутриведомственным разделением функций. Полномочия данных органов зависят прежде всего от их уголовно-правовой компетенции, т.е. установленного законами и подзаконными нормативными актами перечня преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также задач, закрепленных в нормативных правовых актах.

Целью ОРД является ее конечный результат, на достижение которого направлено активное поведение субъектов, ее осуществляющих. Согласно ст. 1 Закона об ОРД целью ОРД является защита от преступных посягательств на жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность; обеспечение безопасности общества и государства.

Защита включает в себя систему оперативно-розыскных, организационных, правовых и иных мер, принимаемых участниками ОРД для обеспечения безопасности перечисленных выше объектов от преступных посягательств и устранения причин и условий совершения преступлений.

На первое место среди объектов защиты оперативно-розыскными мерами законодателем поставлены интересы человека и гражданина. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Их признание, соблюдение и защита - обязанность государства. Данное конституционное положение реализуется в деятельности государственных органов, в число которых входят и оперативные подразделения различных ведомств. Непосредственно под охрану государства поставлены права и свободы человека, закрепленные в гл. 2 Конституции РФ.

С помощью оперативно-розыскных мер государство осуществляет защиту собственности. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ равной защите подлежат частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Защита собственности предполагает обеспечение оперативно-розыскными силами и средствами неприкосновенности любой формы собственности, а также принятие мер по возмещению материального ущерба, нанесенного преступным действием.

Целью ОРД выступает защита Российской Федерации исключительно от преступных посягательств (внешних и внутренних). Посягательства, которые не являются преступлением, находятся вне юрисдикции оперативно-розыскных органов. К основным объектам государственной защиты относятся: личность, общество, государство. Защита личности позволяет обеспечивать конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан. В обществе защите подлежат его материальные и духовные ценности; в государстве - его конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, устойчивое развитие. Государство - основной институт политической системы общества, которое осуществляет управление обществом и обеспечивает его безопасность, что позволяет ему эффективно функционировать и развиваться.

Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных и иных мер.

Под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Вместе с тем безопасность как состояние объекта не возникает сама по себе, она обеспечивается в результате целенаправленной деятельности, осуществляемой либо объектом самостоятельно, либо уполномоченными государственными органами. К силам, обеспечивающим безопасность, относятся органы, в составе которых федеральным законодательством предусмотрена военная или правоохранительная служба. Таким образом, термин «безопасность» приобретает смысл лишь при наличии мер государственной защиты, которые существуют также в арсенале органов, осуществляющих ОРД (ОВД, ФСБ, СВР, ФСО и др.).

Закон об ОРД прямо указывает на то, что не допускается осуществление ОРД для достижения целей и задач, не предусмотренных этим Законом (ч. 2 ст. 5). Данный запрет выступает существенной гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина при проведении ОРМ.

Любая деятельность включает в себя цель, средства и результат. Достижение целей, предусмотренных Законом об ОРД, обеспечивается посредством успешного решения оперативно-розыскных задач. Задачи ОРД можно разделить на общие и частные.

1. Общие задачи органов, осуществляющих ОРД, вытекают из содержания ст. 2 Закона об ОРД. К ним относятся:

• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
• добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;
• установление имущества, подлежащего конфискации.

Одна из задач ОРД - предупреждение и пресечение преступлений , т.е. превентивное воздействие на условия и причины, способствующие совершению преступления, или на поведение конкретного лица (группы лиц) с целью не допустить совершения ими общественно опасного деяния, недопущение совершения максимально большого числа возможных, замышляемых и подготавливаемых преступлений.

Главными направлениями деятельности по предупреждению преступлений являются:

• активное участие оперативных подразделений в общих профилактических мероприятиях (рейды, совместные проверки, комплексные оперативно-профилактические операции и др.);
• организация и целенаправленное осуществление индивидуальных профилактических мероприятий в отношении лиц, от которых, судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения преступлений;
• организация и непосредственное проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий, обеспечивающих недопущение совершения замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также пресечение покушений на преступление.

Вместе с тем, несмотря на определенную схожесть таких встречающихся в специальной литературе терминов, как «профилактика», «предупреждение», «пресечение» преступлений, их следует различать.

Профилактика осуществляется на ранних стадиях. Она представляет собой деятельность по выявлению и устранению причин, порождающих преступность, и условий, способствующих их совершению (общая профилактика), а также по выявлению лиц, склонных к совершению преступлений, и воздействию на них в целях недопущения совершения преступлений (индивидуальная профилактика).

При использовании оперативно-розыскных сил, средств и методов в профилактике преступлений особое значение придается такой организационно-тактической форме ОРД, как оперативно-розыскная профилактика, которая заключается в осуществлении оперативными подразделениями оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении лиц, от которых можно ожидать совершения преступления.

В содержание оперативно-розыскной профилактики включаются специальные средства сбора, проверки, хранения и использования гласной и негласной информации. Эта информация сосредоточивается в соответствующих ДОУ, картотеках, информационных системах оперативно-розыскного, профилактического и справочного назначения. Собранная таким образом информация может использоваться для целенаправленного оперативно-профилактического воздействия на лиц, которые отрицательно зарекомендовали себя совершением действий, носящих ярко выраженный антиобщественный характер. Организационные мероприятия по предупреждению различных видов преступлений находят отражение в ведомственных нормативных правовых актах.

Оперативно-розыскными органами также проводятся самые разнообразные профилактические мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров и объектов интеллектуальной собственности, защиту лесных и водных биологических ресурсов, пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, а также оружия, боеприпасов и т.д.

Наиболее распространенным профилактическим мероприятием является комплексная оперативно-профилактическая операция (КОПО) - совокупность оперативно-розыскных, контрольно-надзорных, режимных, предупредительно-профилактических и иных мероприятий, осуществляемых (при необходимости с другими взаимодействующими сторонами) в соответствии с нормативны ми правовыми актами по единому замыслу и под единым руководством в целях достижения конкретной цели. Целями данных операций являются:

• снижение остроты криминогенной обстановки на определенной территории (объекте, отрасли экономики);
• повышение эффективности деятельности оперативных подразделений по борьбе с отдельными видами преступлений (наркомания, угоны транспорта, акты терроризма и др.);
• активизация розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.

К числу КОПО относятся: «Контрафакт», «Алкоголь», «Суррогат», «Лес», «Путина», «Допинг», «Мак», «Арсенал», «Вихрь-антитеррор», «Канал», «Розыск» и др.). Предупреждение преступлений заключается в деятельности по установлению лиц, замышляющих конкретное преступление, и принятию необходимых мер, исключающих реализацию их намерений.

Особое значение для предупреждения преступлений имеет выявление лиц, склонных к их совершению, из числа: 1) ранее судимых и рецидивистов; 2) ведущих антиобщественный образ жизни: 3) употребляющих алкогольные и наркотические средства; 4) проявляющих явное неуважение к действующим в обществе законам и правоохранительным органам и т.п.

Пресечение преступлений - это деятельность по выявлению лиц и формирующихся преступных групп, готовящихся к совершению преступлений, и принятие конкретных мер в целях прекращения их преступных действий. Пресечение преступлений предполагает активное вмешательство оперативных работников в деятельность лица и лишение его реальной возможности продолжить осуществление умышленного преступления на стадии приготовления или покушения (ст. 30 УК РФ).

В отношении организованной преступной деятельности осуществляются следующие меры:

• выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников;
• создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений;
• целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп в целях нейтрализации их влияния на других участников группы.

Методы пресечения могут быть самыми разнообразными: задержание лица на стадии подготовки преступления; изъятие предметов, приспособлений, веществ, орудий, приготовленных для совершения преступлений; проведение внезапных инвентаризаций (по оперативным данным) и др.

Выявление и раскрытие преступлений, а также выявление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших , является важнейшей задачей ОРД, что наглядно подтверждается статистическими данными. В 2010 г. зарегистрировано 2 628 799 преступлений, раскрыто - 1 430 977, выявлено 1111 145 лиц, совершивших преступления 2 См.: Данные ГИАЦ МВД России // Щит и меч. 2011. 7 апреля. ; в 2011 г. зарегистрировано 2 404 800 преступлений. При этом оперативными подразделениями раскрыто более 60% зарегистрированных преступлений.

Выявление преступлений означает установление наличия в событии или действиях определенных лиц признаков состава того или иного преступления из числа перечисленных в Особенной части

УК РФ. При этом в задачи органов, осуществляющих ОРД, не входит установление наличия всех элементов состава преступления, так как это задача следователя. Поводом к началу производства ОРМ могут послужить достаточные данные, позволяющие полагать, что преступление имело место в форме законченного деяния или покушения.

Выявление осуществляется только в отношении противоправных деяний, которые тщательно скрываются, маскируются и информация о которых сохраняется втайне (неочевидные преступления).

Использование в законе терминов «выявить» и «раскрыть» вполне оправданно. Они указывают на то, что оперативно-розыскным путем необходимо установить, обнаружить не только само событие преступления и лиц, ею совершивших, но и многие другие связанные с этим обстоятельства. Это касается, прежде всего, латентных преступлений, под которыми понимаются преступные деяния, которые остаются за пределами уголовной статистики (в том числе по причине недостатков в учетно-регистрационной деятельности), а также преступления, оставшиеся неизвестными правоохранительным органам. В данном случае ОРМ направлены на установление мотивов, целей и результатов преступной деятельности, которые при очевидности самого события, как правило, наглядно не проявляются

Раскрытие преступлений представляет собой деятельность оперативного сотрудника, направленную на получение с помощью специальных сил и средств фактических данных, позволяющих обнаружить лицо, совершившее преступление. Существенное значение ОРМ имеют для выявления и раскрытия неочевидных преступлений, когда следы преступления скрываются и первичные сведения не содержат информации о лице, его совершившем.

Если преступление совершено организованной преступной группой, должны быть установлены все члены группы и определена роль каждого в осуществлении преступной деятельности. Выявлению и раскрытию подлежат также все факты и эпизоды преступления и причиненный им материальный ущерб. В некоторых случаях возможности оперативных подразделений должны быть направлены на установление данных, характеризующих личность подозреваемого.

Применение оперативно-розыскных сил, средств и методов позволяет своевременно:

• выявлять латентные преступления, которые продолжительное время могли оставаться неизвестными;
• раскрывать неочевидные преступления;
• устанавливать лиц, представляющих оперативный интерес, и применять к ним соответствующие меры.

Розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания , является самостоятельной специфической задачей ОРД. Решение данной задачи осуществляется посредством применения комплекса оперативно-розыскных и иных мер, проводимых в целях установления места нахождения разыскиваемого и его задержания. В большинстве случаев розыск представляет собой комплекс организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и специальных мероприятий, которые осуществляются оперативными подразделениями совместно с органами следствия. В общем плане розыск скрывшихся преступников - это деятельность, направленная на обнаружение известного обвиняемого. Если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, то меры по его установлению не входят в понятие розыска, а составляют содержание процесса расследования и раскрытия преступлений. Значительная часть розыскной работы осуществляется подразделениями уголовного розыска МВД РФ.

В процессе розыска оперативными аппаратами ОВД принимаются меры по изучению и устранению условий, способствующих уклонению от следствия, суда, исполнения наказаний, а также выявлению и устранению условий, используемых разыскиваемыми преступниками в целях уклонения от уголовной ответственности.

Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности , является задачей ОРД, которая в соответствии с Законом о ФСБ относится к компетенции ФСБ РФ.

Понятие «безопасность» стало активно использоваться в российской истории в конце XIX в. При этом основной упор делался на «охрану общественной безопасности» как деятельности, направленной на борьбу с государственными преступлениями и являющейся прерогативой политического сыска.

В настоящее время под государственной безопасностью понимается урегулированная нормами права система общественных отношений, выражающаяся в защищенности жизненно важных интересов государства (конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, обороноспособность и др.) как основного института политической системы современного российского общества от внешних и внутренних угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться 3 См.: Новый регламент ФСБ России: Справ. пособие / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 1998. С. 34. .

Военная безопасность является составляющей частью государственной безопасности и обеспечивается состоянием вооруженных сил и других институтов общества, поддерживающих оборонную мощь государства на необходимом уровне для установления благоприятных отношений с другими государствами.

Важную роль в обеспечении военной безопасности играют такие органы, как СВР, ФСБ, оперативные подразделения внешней разведки Минобороны России, которые также являются органами, осуществляющими ОРД.

Экономическая безопасность заключается в состоянии защищенности экономической системы государства, обеспечивающей достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и экономического развития государства, неуязвимость его общих экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам. Это устойчивое состояние защищенности общества, национальной экономики, региона или сферы хозяйственной деятельности.

При осуществлении экономической безопасности обеспечиваются:

• эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии сохранения социально-политической и военной стабильности государства;
• технологическая самостоятельность и неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз:
• защита интересов России на внутреннем и внешнем рынке вне зависимости от изменения тактических целей государства и соответствующей им трансформации внутренних и внешних угроз и влияний.

Надлежащая защита национальной экономики оперативно-розыскными и другими средствами обеспечивает достаточный уровень ее прогрессивного развития.

Экономическая безопасность в правовых государствах представляет собой способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчиво снабжать ресурсами экономику, а также обеспечивать всеми необходимыми средствами и институтами государства (включая правоохранительные структуры и спецслужбы) защиту национально-государственных интересов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, материальных ущербов.

Экономическая безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности, а также основой и условием обеспечения безопасности других сфер жизнедеятельности личности, общества и государства.

В настоящее время состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, криминализация общественных отношений выдвигают на первый план экономическую безопасность, которая является важнейшим критерием происходящих в стране изменений. Сегодня отчетливо проявляются существенные недостатки в деятельности правоохранительных органов. Наряду со сменой приоритетных задач неоднократно менялись названия служб, специализирующихся на борьбе с экономическими преступлениями. Это привело к укреплению многочисленных криминальных группировок, питательной средой которых стали теневая экономика и преступные формы получения и легализации противоправных доходов.

Экологическая безопасность - это совокупность природных, социальных и других условий, обеспечивающих жизнедеятельность населения, проживающего на определенной территории.

Необходимость обеспечения экологической безопасности отмечена в п. 85 указа Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» № 537 от 12 мая 2009 г.

Обеспечение экологической безопасности означает сведение до возможно малой вероятности опасности вредного воздействия неблагоприятных факторов окружающей природной среды, а также последствий экологических аварий и катастроф с помощью применения системы адекватных оперативно-розыскных мер.

Установление имущества, подлежащего конфискации , является новой задачей ОРД (см. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, вступивший в силу 10 января 2009 г.).

Под имуществом понимается совокупность принадлежащих субъекту вещей, имущественных прав и обязанностей. В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, и др.

Важным признаком имущества как объекта конфискации является его связь с преступлением.

В ст. 2 Конвенции ООН против коррупции (2003) конфискация определяется как окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа.

Необходимость применения такой меры, как конфискация, ограничена не только перечнем составов преступлений, содержащихся в п. «а» ч. 1 ст. 104 1 УК РФ (террористический акт, похищение человека, торговля людьми, содействие террористической деятельности и др.), но и необходимостью установления следующих обстоятельств:

• подлежащее конфискации имущество получено в результате совершения преступления или доходов от этого имущества:
• имущество используется или предназначено для использования в качестве орудия преступления;
• имущество используется или предназначено для использования финансирования терроризма, организованной преступной группы, незаконного вооруженного сообщества (преступной организации).

Задачей органов, осуществляющих ОРД, является применение сил, средств и специальных методов для установления имущества, подлежащего конфискации, которое может быть подозреваемым лицом сокрыто, продано, передано другим лицам и т.п. Данная задача решается в тесном взаимодействии с ФССП России. Судебные приставы при исполнении своих обязанностей по розыску должника и его имущества обращаются за содействием в ОВД, ФМС, ФСБ (ч. 2 ст. 12 Федерального закона РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.),

2. Частные задачи конкретизируются для каждого органа, осуществляющего ОРД, с учетом его функциональной специализации.

Для территориальных оперативных подразделений полиции полномочия в сфере ОРД закреплены в подп. 8, 10, 17, 24, 33, 37 п. 13 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел РФ по субъекту Российской Федерации и конкретизируются в ведомственных нормативных правовых актах в виде частных задач для каждого структурного подразделения с учетом его специализации.

Частные задачи органов ФСБ России установлены ст. 8 Положения о федеральной службе безопасности, утвержденного указом Президента РФ№ 960 от 11 августа 2003 г. Задачи Службы внешней разведки закреплены в ст. 6 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».

Частными задачами оперативных подразделений органов, исполняющих наказание (ст. 84 УИК РФ), являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Частные задачи органов по контролю за оборотом наркотиков определены в ст. 3 Положении о Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

В связи с тем что в составе органов, осуществляющих ОРД в пределах своей компетенции, функционируют различные оперативные подразделения (службы), в ведомственных приказах, инструкциях, наставлениях, директивах с учетом социально-экономической ситуации, компетенции подразделения частные задачи могут детализироваться. В подзаконных актах для отдельных оперативно-розыскных подразделений определяются частные задачи с учетом приоритетных направлений борьбы с преступностью на определенном этапе.

Частные задачи отражают специфику оперативного подразделения и в целом не противоречат общим задачам ОРД, а лишь конкретизируют их.

• Специальность ВАК РФ12.00.09
• Количество страниц 203

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Оперативно-разыскная характеристика преступлений как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности.

§ 2. Правовая характеристика экономического мошенничества.

§ 3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной характеристики.

§ 4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических мошенников.

§ 5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, при противодействии мошенничеству в сфере экономики.

ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1. Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами.

§ 2. Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениями ОВД.

Рекомендованный список диссертаций

• Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности: по материалам Восточно-Сибирского региона 2007 год, кандидат юридических наук Никитин, Александр Викторович

• Оперативно-розыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: По материалам Сибирского региона 2005 год, кандидат юридических наук Коварин, Дмитрий Андреевич

• Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы 2006 год, кандидат юридических наук Быков, Юрий Михайлович

• Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансовому мошенничеству 2008 год, кандидат юридических наук Хафизова, Лейла Султановна

• Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере: уголовно-правовые и криминологические проблемы 2011 год, доктор юридических наук Ильин, Игорь Вячеславович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества: по материалам Восточно-Сибирского региона»

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблема преступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба с преступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способов совершения экономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, что правоохранительные органы не справляются с поставленными перед ними задачами.

Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений в сфере экономики является мошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.

Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553 мошенничества (+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленные правоохранительными органами за тот же период, составили 58 474 преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %". В 2006 г. в Российской Федера

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15. ции было зарегистрировано уже 225 326 мошеннических действий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом)1

Неблагоприятная криминогенная обстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068 мошенничеств (+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 201 экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 %2. Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степени латентности данной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной3 деятельности в деле противодействия их совершению.

Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансово-кредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок, лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.) мошенники активно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».

1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.

2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.

3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативно-разыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссылках на нормативно-правовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной» .

При этом правоохранительные органы, в частности, оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, далеко не всегда своевременно реагируют на эти изменения. Появление новых способов экономического мошенничества, зачастую, является для них неожиданностью. Соответственно, отстает тактическая и методическая база по противодействию совершению мошеннических действий в сфере экономики. Эффективность же работы по предупреждению преступлений данной категории оказывается совершенно низкой.

Все это обусловливает необходимость глубокого научного исследования многоаспектной проблемы оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. Требуется детальное изучение оперативно-разыскной характеристики мошеннических действий, совершаемых в экономической сфере, способов и других обстоятельств их совершения в целях выявления наиболее действенных методов и средств предупреждения преступлений данного вида, в том числе, оперативно-разыскными мерами.

Данные обстоятельства в своей совокупности предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое представляет собой поиск наиболее эффективных путей решения названных проблем на основе материалов, наработанных в правоприменительной деятельности оперативными аппаратами ОВД Восточно-Сибирского региона.

Степень научной разработанности темы. В теории оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел проблемы организации противодействия совершению мошеннических действий, в том числе, в сфере экономики, исследовались в научных работах A.M. Абрамова, Д.Н. Алиевой, А.И. Алгазина, Г.Н. Борзенкова, Д.В. Верещагина, В.А. Владимирова, М.Ю. Воронина, Н.Ф. Галагузы, JI.B. Григорьевой, В.М. Егоршина, С.И. Захарцева, А.К. Ирхаходжаевой, Д.В. Качурина, М.П. Клейменова, Г.А. Кригера, В.Б. Кулика, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, Ю.И. Ляпунова, Ю.А. Мерзогитовой, К.В. Михайлова, А.Г. Мусеибова, Р.Б. Осокина, Н.И. Панова, В.А. Пантелеева, А.А. Пинаева, В.И. Рохлина, Л.Э. Сунчалиевой, В.В. Фирсова, А.В. Шахматова, О.Г. Шульги, А.А. Ярового и других ученых. При этом в большинстве своем данные исследования проводились или в рамках закрытых работ, или охватывали криминологические, криминалистические и уголовно-правовые аспекты.

Теоретические исследования прошлых лет, выполненные на соответствующем эмпирическом материале, представляют несомненный интерес. Вместе с тем сегодня в России складывается иная криминогенная ситуация, изменяется законодательная база как в правоохранительной сфере, так и в сфере экономики, появляются ранее неизвестные способы совершения преступлений и реализации (легализации) похищенного, расширяется круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Все это требует проведения самостоятельного исследования оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества на современном этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства, закрепляющего вопросы ответственности за совершение мошеннических действий в сфере экономики и регламентирующего вопросы оперативно-разыскного противодействия преступлениям данной категории, а также закономерности развития правоприменительной практики оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, связанной с предупреждением экономического мошенничества.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые заложили бы теоретическую основу оперативно-разыскного предупреждения уголовно наказуемых мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействия преступлениям данной категории.

Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:

Изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам оперативно-разыскного предупреждения преступлений;

Провести комплексный анализ состояния и тенденций развития экономического мошенничества, произошедших количественных и качественных изменений в характеристике названной категории преступлений;

Всесторонне исследовать уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую и психологическую характеристики преступления и определить возможность их использования в оперативно-разыскной деятельности;

Определить место оперативно-разыскной характеристики преступлений в науке оперативно-разыскной деятельности и сформулировать ее определение, установив место и значение каждого ее элемента;

Раскрыть содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, и ее влияние на оперативно-разыскное противодействие данной категории преступлений;

Разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию методики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества;

Внести предложения по изменению и дополнению федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности в области общей и индивидуальной профилактики мошеннических действий в сфере экономики.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие частнонаучные методы исследования социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции» и др., указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых в области оперативно-разыскной деятельности, уголовного, гражданского и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, социологии, психологии и других отраслей научного знания.

Эмпирическую базу данного исследования составили: статистические материалы ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за 2003-2006 гг.; результаты изучения судебно-следственной практики Восточно-Сибирского региона по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения экономического мошенничества; материалы архивных дел оперативного учета. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на установление характерных обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия мошеннических действий в сфере экономики, факторов им способствующих, выявление особенностей личности преступника (в анкетировании приняли участие 70 сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями). Были использованы материалы периодической печати, а также опубликованные исследования, связанные с темой диссертационной работы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации проведен комплексный анализ вопросов оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. В работе исследуются проблемы разноуровневой оперативно-разыскной профилактики мошеннических действий в сфере экономики, раскрывается оперативно-разыскная характеристика данной категории преступлений и ее значение для наиболее эффективного оперативно-разыскного противодействия их совершению. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить организационно-правовые и информационно-тактические проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность при предупреждении экономического мошенничества.

Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и положений подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в сфере экономики, а также разработаны методические рекомендации для оперативных сотрудников ОВД по борьбе с экономическими преступлениями, работающих в направлении предупреждения, пресечения и раскрытия названных преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Развитие рыночных отношений в России вызвало стремительный рост неизвестных ранее форм мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности, завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием является одним из наиболее общественно опасных преступлений, приносящих ощутимый экономический ущерб как конкретным физическим и юридическим лицам, так и государству в целом. Экономическое мошенничество представляет собой высокопрофессиональное интеллектуальное проявление корыстной преступности, отличающееся высокой степенью рецидива и латентности, что ставит на одно из первых мест оперативно-разыскное обеспечение предупреждения данной категории преступлений.

2. Достижения науки оперативно-разыскной деятельности позволяют сформулировать определение оперативно-разыскной характеристики преступлений, знание которой необходимо для разработки полного комплекса приемов, средств и методов оперативно-разыскной деятельности по противодействию преступности.

Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативно-значимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

3. Разработка и реализация мер оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества должна осуществляться по направлениям, соответствующим способам совершения мошеннических действий, которые целесообразно классифицировать, во-первых, исходя из определенной сферы экономических правоотношений, в которой совершаются мошеннические действия (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), во-вторых, безотносительно данной сферы (финансовые пирамиды и т.п.), а также в зависимости от средств, используемых при совершении преступлений: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества, совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

4. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему превалирует схема раскрытия преступлений «от события - к лицу». Основной причиной, снижающей эффективность предупреждения данного вида преступлений, является неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. В связи с этим, оперативным подразделениям необходимо увеличить количественный и качественный состав источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

5. Общее предупреждение экономического мошенничества представляет собой комплексную разработку и применение экономических, правовых, социальных и организационных мер по предупреждению преступности в целом. С позиций оперативно-разыскной деятельности в рамках общей профилактики особенно важно создать единый банк данных, объединяющий массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами, с целью выявления по разработанным в диссертации признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.

6. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя: а) поисковый этап; б) стадию проверки; в) контрольно-профилактическую стадию.

7. В инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденную совместным приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/561, необходимо внести дополнения, определяющие четкий порядок оформления результатов каждого проведенного оперативно-разыскного мероприятия, которые в последующем будут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательств.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения преступлений,

1 Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1998. - № 23. связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, оперативно-разыскными мерами. Работа расширяет и углубляет представление о сущности, характере, структуре и содержании оперативно-разыскной характеристики преступлений. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-разыскной науки, посвященные оперативно-разыскной профилактике преступлений, проведению оперативно-разыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-разыскных подразделений органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями в деле предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества, что обуславливает ценность проведенного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций в правотворческой работе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствованию законодательных и ведомственных подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества в целях развития механизма оперативно-разыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями; совершенствованию организационного, методического и информационного обеспечения деятельности названных подразделений по предупреждению мошенничества в экономической сфере. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-разыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты исследования получили высокую оценку на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Восточно-Сибирского института МВД России и используются в названных учебных заведениях в процессе преподавания. Кроме этого, результаты проведенного исследования применяются в практической деятельности оперативных подразделений ГУВД Иркутской области и МВД Республики Бурятия. Основные положения диссертации получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Юридические гарантии правового статуса личности: защита свидетелей и лиц, способствующих раскрытию преступлений, в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 28 мая 2004 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (Красноярск, 10-11 февраля 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 21-22 мая 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 25-26 мая 2006 г.); «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений» (Санкт-Петербург, 29 октября 2006 г.); «Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии» (Иркутск, 15-16 февраля 2007 г.), а также приведены в научных публикациях соискателя.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», 12.00.09 шифр ВАК

• Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел мошенничества в виде обмана потребителей 2005 год, кандидат юридических наук Мещерин, Александр Иванович

• Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества 2004 год, кандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна

• Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества 2006 год, кандидат юридических наук Куринов, Борис Александрович

• Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере 2008 год, кандидат юридических наук Малыгина, Вероника Викторовна

• Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт 2013 год, кандидат юридических наук Васюков, Сергей Викторович

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Ступницкий, Александр Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование ряда теоретических и прикладных вопросов оперативно-разыскной деятельности позволило сформулировать ряд выводов, которые будут способствовать дальнейшему развитию науки ОРД и совершенствованию правоприменительной практики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

1. Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте воздействия, т. е. о характеристике отдельных видов преступлений. Она рассматривается науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права, криминалистики, криминологии, оперативно-разыскной деятельности.

Теория оперативно-разыскной деятельности является достаточно молодой наукой, поэтому и ее категориальный аппарат еще полностью не сформировался. Это касается и оперативно-разыскной характеристики преступлений. В большинстве своем авторы сводят оперативно-разыскную характеристику преступлений к комплексному использованию в ее рамках уголовно-правовой, криминалистической, криминологической характеристик. Однако сегодня, когда активно развивается понятийный аппарат теории оперативно-разыскной деятельности, когда решение проблем, стоящих перед наукой, востребовано правоприменительной практикой предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, ученые должны четко отграничить рассматриваемую категорию от смежных, существующих в других науках. Теория оперативно-разыскной деятельности должна взять за основу собственной оперативно-разыскной характеристики преступлений те элементы, которые непосредственно несут в себе оперативно-разыскную специфику в рамках предмета и объекта науки.

2. Оперативно-разыскная характеристика преступлений должна включать следующие элементы:

1) понятие преступления;

2) признаки состава преступления;

3) квалифицирующие признаки;

4) квалификация преступления;

5) исходная оперативная информация;

6) оперативно-значимое поведение;

7) субъекты представляющие оперативный интерес;

8) объекты представляющие оперативный интерес;

9) распространенность оперативно-значимого поведения;

10) причины и условия совершения преступления.

Первые четыре элемента, предлагаемой структуры оперативно-разыскной характеристики, взяты из уголовного права, так как уголовное право базовая дисциплина, для наук целого цикла она задает исходные понятия. Как основа: понятие, конкретного вида преступления, признаки состава преступления, квалифицирующие признаки находят свое углубление, дополнение и развитие в последующих, собственно оперативно-разыскных элементах характеристики.

Способ совершения преступления в совокупности с механизмом преступного поведения, его признаками, последствиями и оставляемыми следами преобразуется в оперативно-значимое поведение.

Исходная информация в криминалистике шире по своему содержанию, но гораздо более скудна по источникам ее получения, чем исходная оперативная информация.

Личность преступника и жертвы в оперативно-разыскной характеристике дополняется лицами, обладающими оперативно-значимой информацией, возможными свидетелями, категорией лиц, способных оказать или уже оказывающих помощь оперативным аппаратам, соучастниками, пособниками и т.д. В совокупности с их характеристиками они образуют новый элемент, имеющий значение прежде всего для оперативно-разыскной деятельности -субъекты, представляющие оперативный интерес.

Следующий элемент представляет собой синтез криминогенных объектов; мест нахождения, посещения и концентрации субъектов, представляющих оперативный интерес; организаций - типичных жертв того или иного преступления и т.д., т. е. он является преобразованием и расширением ряда составляющих криминалистической и криминологической характеристик (обстоятельства совершения преступления, место, обстановка и т.д.)

Распространенность имеет свои корни в статистике преступлений из криминологической характеристики. Но, во-первых, она отчасти отражается в двух предыдущих элементах; во-вторых, статистическая информация собирается с расчетом не только предупреждения, но и выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Среди причин и условий преступления, как элемента оперативно-разыскной характеристики, необходимо выделять только те детерминанты преступности, на которые возможно повлиять именно оперативно-разыскными средствами и методами, либо которые возможно использовать для достижения целей и задач ОРД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Предлагаемые элементы оперативно-разыскной характеристики - субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, помимо криминологической, виктимологической и психологической составляющей, несут в себе и сугубо оперативно-разыскной - агентурный аспект. При этом, при подобном наименовании элементов и их содержания не раскрывается ни тактика, ни методика агентурной работы. Это делает предлагаемую в настоящем исследовании структуру более универсальной. Ее можно полностью приводить и раскрывать в рамках как открытой, так и закрытой работы.

3. Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативнозначимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

В совокупности своих составляющих элементов оперативно-разыскная характеристика занимает одно из ведущих мест в категориальном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности. Во-первых, она играет важную роль в организации процесса познания преступности, определяемого целями и задачами теории и практики ОРД. Во-вторых, она необходима для повышения эффективности борьбы оперативно-разыскных служб органов внутренних дел с различными видами преступлений, в прогнозировании изменений, происходящих в преступной среде, в принятии соответствующих организационно-управленческих и тактических мер. В-третьих, оперативно-разыскная характеристика является неотъемлемой основой для построения на ее положениях разнообразных методик по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений.

4. В ходе практической деятельности в органах внутренних дел нередко возникают сложности с разграничением экономической и общеуголовной направленности преступлений. Это ведет к определенной беспорядочности в определении компетенции при осуществлении борьбы с целым рядом преступлений (в том числе и мошенничеством). В результате оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска вносятся искажения в официальную статистическую отчетность.

Выход из ситуации видится в расширении сферы экономической направленности преступлений, определяемых Указанием МВД России № 1/1157 от 28.01.1997 г. Предлагается отнести к экономическим преступлениям уголовно наказуемые деяния, совершаемые физическими лицами в отношении физических лиц под видом осуществления сбытовой, посреднической, маркетинговой и иной предпринимательской или коммерческой деятельности.

5. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему отмечается неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. Это в свою очередь ведет к работе преимущественно по факту совершенного преступления, а не на упреждение действий преступников. В связи с этим необходимо увеличение количественного и качественного состава источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

6. При всей широте экономических сфер приложения и разнообразии способов совершения экономического мошенничества теории и правоприменительной практике оперативно-разыскного предупреждения преступлений требуется его четкая классификация. В качестве таковой предлагается многоуровневая система, в основе которой лежит разделение всей совокупности способов совершения данного преступления на те, которые применяются в определенных сферах (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), а также те, которые не зависят от них (финансовые пирамиды, «лохо-троны»).

Следующий уровень классификации зависит от средств используемых при совершении преступления, это: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

Возможность дальнейшей классификации зависит от особенностей сферы, в которой осуществляют свои преступные действия мошенники.

7. Анализ оперативной ситуации и совершаемых на данный момент мошеннических действий в сфере экономики приводит к выводу, что помимо традиционных сфер и способов совершения этих преступлений в Восточной Сибири следует ожидать значительного их увеличения в области потребительского кредитования, высоких технологий и безналичных средств платежа. Все необходимые условия для этого в регионе практически сформировались. В связи с этим следует активизировать оперативно-аналитическую работу в названных направлениях, подобрать сотрудников, обладающих познаниями в этих специфичных областях и закрепить за ними соответствующие линии работы подразделений БЭП.

8. В качестве криминогенных факторов, детерминирующих экономическое мошенничество и являющихся оперативно-значимыми, выделяются: а) проникновение в экономическую жизнь представителей криминального мира, их влияние на развитие хозяйственной деятельности; б) снижение уровня контроля за осуществлением предпринимательской деятельности, в особенности за ведением бухгалтерского учета, как со стороны государственных органов, так и со стороны внутрихозяйственных контролирующих структур; в) снижение качественного уровня и беспристрастности независимого аудита; г) недостатки уголовного и иного законодательства (отсутствие отдельных норм, предусматривающих ответственность за специализированные виды мошеннических действий, например, мошенничество с кредитными картами, с помощью глобальной сети «Интернет», рейдерство и т.д.); д) несовершенство порядка организации юридических лиц, позволяющего регистрировать фиктивные фирмы (введение уведомительного порядка их регистрации вместо разрешительного); е) недостатки в деятельности правоохранительных и судебных органов (коррупция; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие наработанной практики и методик в предупреждении, выявлении и раскрытии разнообразных способов совершения экономического мошенничества; неоправданно мягкие приговоры, выносимые лицам, совершившим преступления в сфере экономики) и т.д.

9. Работа по устранению названных детерминант экономического мошенничества (действия законодательного, организационного и социально-экономического характера) должна проводиться в рамках общей профилактики преступности.

В ее рамках особенно необходимо создание единого банка данных, объединяющего массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами с целью выявления лиц, регистрирующих фирмы-однодневки для последующего совершения мошеннических действий по признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес; выделение в подразделениях БЭП, наряду с отраслевым принципом оперативного обслуживания, линейного, охватывающего наиболее разнообразные по способу совершения преступления (экономическое мошенничество); организация работы по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами БЭП и руководством юридических лиц и их служб безопасности в рамках концепции экономической безопасности предприятия.

10. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя:

1) поисковый этап, заключающийся в выявлении субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес в рамках работы по борьбе с экономическим мошенничеством по характерным их признакам, определенным оперативно-разыскной характеристикой преступления.

Коммерческие структуры, сочетающие легальную деятельность с совершением мошеннических действий отличаются следующими признаками: неоднократные судебные тяжбы организации в гражданском и арбитражном порядке по фактам невыполнения взятых на себя обязательств, заключение организацией, находящейся в затруднительном финансовом положении, крупных сделок; смена собственника у организаций, стоящих на пороге банкротства; наличие в деятельности фирмы нелогичных с хозяйственной точки зрения договоров; серьезные кадровые изменения; резкое изменение профиля деятельности предприятия и т.д.

Среди признаков фирм-однодневок (лжефирм) следует выделить: учреждение организации лицами, не имеющими постоянного места жительства в данном регионе, а также лицами, далекими от сферы предпринимательства; минимальный размер уставного капитала; задержки с перечислением положенных средств учредителями в уставной фонд; несоответствие заявленной уставной деятельности фактическим возможностям; отсутствие движения денежных средств на счете фирмы с разовым или периодическим поступлением на него крупных сумм и т.д.

Среди организаций, в отношении которых совершаются мошеннические действия, также можно выделить общие черты. В первую очередь это касается определенных недостатков в их деятельности: а) недостатки учета материальных и денежных ценностей; б) недостатки организации труда на предприятии и в организации; в) недостатки в подборе кадров.

Оперативному работнику БЭП необходимо знать все признаки замышляемого, подготавливаемого экономического мошенничества и уметь выявлять по ним с использованием всего арсенала форм и методов оперативно-разыскной деятельности соответствующие организации, представляющие оперативный интерес. Большую помощь в этом оперативным работникам БЭП могут оказать государственные органы исполнительной власти, а также различные негосударственные организации и общественные объединения, обладающие оперативно-значимой информацией для предупреждения экономического мошенничества (торгово-промышленная палата, счетная палата, таможенные, налоговые органы и др.).

2) стадия проверки, требующая установления необходимого направления и тактики реагирования на выявленное лицо (профилактика, предотвращение, пресечение или раскрытие преступлений), определяемое этапами оперативно-значимого поведения, проявляемого лицом;

3) Контрольно-профилактическая стадия - стадия применения в отношении соответствующего лица всей совокупности профилактических мер убеждения и принуждения, определяемой характерными чертами самой личности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич, 2007 год

1. Нормативный материал

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. О милиции: Федеральный закон от 18.04.1991 г. № 1026-1 (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3033;

4. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3029.

5. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 (в ред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02.2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Ст. 3813.

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (вред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

8. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1995.

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 21.

10. Об утверждении стандартов оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 г. № 519 (в ред. Постановления № 767 от 14.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3026.

11. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 317 (в ред. Постановления № 152 от 10.03.2007 г.) // Российская газета. 2004. 06 июля.

12. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 г. № 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.06.2004 г. № 1442-У) // Вестник Банка России. 2002. № 74.

13. Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы: Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 15 декабря 2006 г. № 324 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. №11.

14. О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений: Указание Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 28 января 1997 г. № 1/1157.

15. Монографии, учебники, учебные пособия

16. Алексеев А.И. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / А.И. Алексеев, Г.А. Аванесов, К.Е. Игошев; Под ред. А.И. Алексеева. -М.: МВШМ МВД СССР, 1989. 431с.

17. Алимов С.Б. Криминология: Учебник / С.Б. Алимов, Ю.М. Анто-нян, С.П. Бузынова и др.; Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М.: Юрист, 1995.-512с.

18. Баранов П.П. Юридическая психология: Учебное пособие / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576с.

19. Бедрин С.И. Криминалистика: Учебник / С.И. Бедрин, В.Н. Верю-тин, В.Б. Вехов; Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. 2-е изд., доп. и перер. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432с

20. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 567с.

21. Белкин Р.С. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1973. - 736с.

22. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. / Р.С. Белкин. М.: Юрист, 1997. - Т.1 - 408с.; Т.2 - 464с.; Т.З - 480с.

23. Блинов Ю.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчин-ского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-фра-М, 2004. - 848с.

24. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М.: Инфра-М, 2002. - 298с.

25. Ю.Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск: Сверд. юрид. ин-т, 1975. - 65 с.

26. П.Герцензон А.А. Криминология: Учебник / А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Б.Л. Зотов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1968.-472с.

27. Голубовский В.Ю. Выявление и раскрытие мошенничества: Учебное пособие /В.Ю. Голубовский, В.М. Егоршин, К.В. Сурков и др.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 64с.

28. Голубовский В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник /Автор-составитель В.Ю. Голубовский. М.: ВНИИ МВД России, 2001; СПб.: Изд-во Лань, 2001. - 384с.

29. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. / Л.В. Григорьева. Саратов, 1999. -347с.

30. Гуров А.И. Криминология: Учебник / А.И. Гуров, Г.М. Миньков-ский, Ю.Г. Козлов и др.; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 415с.

31. Дагель П.С. Установление субъективной стороны преступления / П.С. Дагель, Р.И. Михеев. Владивосток, 1972. - 225с.

32. Доля А.Е. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. М.: Спартак, 1995. - 360 с.

33. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. М.: НОРМА, 2000. - 517с.

34. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. Волтерс Клувер, 2005.- 192с.

35. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. - 320с.

36. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1976.

37. Карпец, И.И. Проблемы преступности / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1979.-356 с.

38. Квашись В.Е. Основы виктимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В.Е. Квашись. М.: Изд-й дом NOTA BENE, 1999.-280 с.

39. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Учебное пособи / М.П. Клейменов. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1980.

40. Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. М.: Юрид. лит., 1968. - 136 с.

41. Косоплечее Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечее, В.А. Григорян, И.В. Федулов. М.; Юрид. лит., 1988. -288 с.

42. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. М.: Юрид. лит., 1974.

43. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. Лит. 1986.-544с.

44. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - 485с.

45. Криминалистика Учебник: В 3 т. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин и др.; Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Издательство Академии МВД РФ, 1995. - Т.1. - 280с.

46. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 378с.

47. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др.; Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 992с.

48. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПБ.: ВШ МВД РФ, 1995.

49. Криминология: Учебник для юридических вузов / А.И. Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин и др., Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 784 с.

50. Кузнецова Н.Ф. Кузнецова, Н.Ф. Преступления и преступность / Н.Ф. Кузнецова. М.: Изд-во МГУ, 1989. - 232 с.

51. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие / В.Д. Ларичев. М.: Юристь, 1996.

52. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. М.: ИНФРА-М, 1996.

53. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. -М.: Госюриздат, 1969. 380 с.

54. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / В.В. Лунеев. М.: НОРМА-М-ИНФРА, 1997. - 465 с.

55. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе / А.И. Лученок. Минск: Амалфея, 1997.

56. Маркушин А.Г, Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность / А.Г. Маркушин. - Н.Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1996. - 140 с.

57. Меныпагин В.Д. Советское уголовное право. / В.Д. Меньшагин. -М.: ВИЮН, 1938.

58. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология: Учебное пособие / М.Г. Миненок. Калининград: Изд-во Калинградского гос. ун-та, 1980.

59. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин; Под ред. В.Б. Рушайло. 4-е изд., стереотип. - СПб.: Изд-во Лань, 2002. - 720с.

60. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. - 797с.

61. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев и др.; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.

62. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / Пинаев. -Харьков, 1975. 267с.

63. Пионтковский А.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник. / А.А. Пионтковский. М.: Госюриздат, 1939.

64. Прозументов Л.М. Преступность и её основные криминологические характеристики: Учебное пособие / Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер. Томск: Томский филиал РИПК МВД РФ, 1995.

65. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному Закону Об оперативно-розыскной деятельности / Д.В. Ривман. СПб.: Питер, 2003. - 235с.

66. Романов С.А. Мошенничество в России, или 1000 способов, как уберечься от аферистов / С.А. Романов. М.: Конец века, 1996.

67. Рохлин В.И. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности в свете уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Фондовая лекция) / В.И. Рохлин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. - 36 с.

68. Сахаров А.Б. Учение о личности и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел / А.Б. Сахаров. М.: МВИ1М, 1984.

69. Смирнова JI. 50 способов отъема денег современного Остапа Бен-дера / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005.-96с.

70. Смирнова J1. 100 способов удачного мошенничества или как избежать ловушки / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005. - 96с.

71. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2004 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. - 32с.

72. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2004 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. 44с.

73. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006.-32с.

74. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006. 44с.

75. Теория государства и права: Учебник / Под ред. П.В. Анисимова. -М.: ЦОКР МВД России, 2005. 356с.

76. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. -543с.

77. Токарев А.Ф. Основные понятия криминологии: Учебное пособие / А.Ф. Токарев. М.: Академия МВД СССР, 1989.

78. Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник / Под. ред. Б.В. Здра-вомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1996. - 480с.

79. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова. 3-е изд. изм. и доп. - М.: Норма, 2004. - 432с.

80. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Норма, 1997. -317с.

81. Федоров А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность / А.В. Федоров, А.В. Шахматов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 338с.

82. Философский словарь / Под. ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 543с.

83. Франк JI.B. Виктимология и виктимность (об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью): Учебное пособие / JI.B. Франк. Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1972.

84. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход / В.П. Хомколов. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.-191 с.

85. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Чуфаровский. М.: Юристь, 2000. - 190 с.1. Статьи

86. Александрова И.А. Компьютерное мошенничество / И.А. Александрова, О.А. Новиков // Следователь. 2006. - № 1. - С.2-4.

87. Бабаев М.М. Значение профилактики в борьбе с преступностью / Бабаев М.М. // Советская юстиция. 1973. - № 19. - С.22-26.

88. Васецов А. Корысть как мотив преступления / А. Васецов //Советская юстиция. 1983. - № 24. - С. 31-34.

89. Василец В.И Хорошо ли защищен Ваш бизнес? / В.И. Василец, С.В. Василец // Юрист. 2005. - № 1. - С.60-62.

90. Голубев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений / А. Голубев // Российская юстиция. -2001. -№ 6.-С.42-45.

91. Горяинова Е.И. Уставный капитал номинальная величина или реальное имущество: проблемы правового регулирования / Е.И. Горяинова // Юрист. - 2004. - № 2. - С.2-9.

92. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Е. Доля // Российская юстиция. -1995.-№5.-С.40-45.

93. Дьячков A.M. О путях повышения эффективности и борьбы с мошенничеством на потребительском рынке / A.M. Дьячков // Следователь.1999. № 9. - С.20-21.

94. КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера / И. Клепицкий // Законность. 1995. - № 7.

95. Клепицкий И. Ответственность за акционерные злоупотребления / И. Клепицкий // Законность. 1996. - № 5.

96. Колб Б. Банкротство и преступление / Б.Колб // Законность. 1996.-№9.

97. Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство / В. Котин // Законность. 1997. - № 6.

98. Кудрявцев, В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / В.Н. Кудрявцев // Сов. гос-во и право. 1957. - № 8. - С. 63-64.

99. Кузнецова Н.Ф. Криминология как наука / Н.Ф. Кузнецова // Советская юстиция. 1970. -№ 2. - С.12-16.

100. Ланин Е.С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е.С. Ланин // Следователь. 2001. - № 3. - С.22-24.

101. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов / В. Лимонов // Законность. 1998. - № 3.

102. Ляпунов Ю.И. Понятие социалистического имущества как предмета хищения // Социалистическая законность. 1978. - № 2. - С.52-55.

103. Маркова Н. Экономическое положение регионов России в условиях выхода на траекторию экономического роста / Н. Маркова // Федерализм. -2002.-№3.-С. 36-42.

104. Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффективности / Г.М. Миньковский // Вопросы борьбы с преступностью. 1992. - №17. - С.8-12.

105. Носков Б.П. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании: проблемы правового регулирования / Б.П.Носков, А.В.Чуряев // Юрист. 2005г. - №5. - С.27-30.

106. Осташева Н.А. Carding: реальное мошенничество в виртуальном пространстве / Н.А. Осташева // Юрист. №4. - С.25-27.

107. По дольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.А Подольный, П.В. Малышкин // Следователь. -2001. №5.-С.30-34.

108. Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике / И.П. Портнов // Государство и право. 1995. - №10. - С.114-119.

109. Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства / А.Б. Сахаров // Планирование мер борьбы с преступностью, М. 1982. - С.13-18.

110. Субачев С.Ю. Общие и отличительные особенности преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования / С.Ю. Субачев // Юрист. -1998. №7. - С.22-24.

111. Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство и незаконное получение кредита по новому Уголовному кодексу / Ф.Г. Шахкелдов // Юрист. 1998. - №5. - С.2-5.

112. Шляпочников А.С. К вопросу о классификации мер по предупреждению преступности / А.С. Шляпочников // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. -№ 7. - С.20-22.

113. Шмонин А.В. Практика квалификации незаконного получения кредита при расследовании уголовных дел / А.В. Шмонин // Юрист. 1998. -№11/12.-С.22-24.

114. Шумилов А.Ю. Семь прямых ответов на семь практически значимых вопросов / А.Ю. Шумилов, В.В. Петров // Оперативник (сыщик). 2004. -№1.-С.51-52.

115. Южанин А.В. Мошенничество с кредитными картами / А.В. Южанин, В.В. Коваленко // Проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: Тезисы докладов и выступлений на научно-практической конференции 15-16 мая 1996г. СПб.: ВШ МВД РФ, 1996.

117. Алиева Д.Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ (по материалам Республики Дагестан): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.Н. Алиева. Махачкала.: Дагестанский гос. ун-т, 2005. - 189с.

118. Андришин П.В. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / П.В. Андришин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. - 160с.

119. Гладких В.И. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном городе: Дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.И. Гладких. М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 365 с.

120. Глоба Н.С. Организация и тактика деятельности аппаратов БЭП по борьбе с преступными посягательствами в сфере обращения стратегически важных сырьевых товаров: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.С. Глоба. -М.: ВНИИ МВД России, 1998. 160 с.

121. Григорьева JI.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.08/J1.B. Григорьева. Саратов, 1996. - 24с.

122. Коварин Д.А. Оперативно-разыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д.А. Коварин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. -193с.

123. Овчинников Г.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым в сфере потребительского рынка: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г.А. Овчинников. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. -197 с.

124. Оленев Р. Г. Мошенничество как вид девиантного экономического поведения: Дис. .канд. экон. наук: 22.00.03 / Р.Г. Оленев. СПб.: СПб. гос. ун-т экономики и финансов, 2000. - 172с.

125. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р.Б. Осокин. М.: Моск. ун-т МВД России, 2004. - 184с.

126. Пантелеев В.А. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений в России и за рубежом. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Пантелеев. М.: Моск. гос. акад. приборостроения и информатики, 2003. - 185с.

127. Мусеибов А.Г. Теоретические основы методики предупреждения преступлений. Дис. .докт. юрид. наук: 12.00.08 /А.Г Мусеибов. -М.: ВНИИ МВД России, 2003. 428с.

128. Рубцов, И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.И. Рубцов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. - 224 с.

129. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект): Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.Э. Сунчалиева. -Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2004. 186с.

130. Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000.-185с.

131. Фирсов, В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000. - 24 с.

132. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Дис. . докг. юрид. наук: 12.00.09 / СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2005.

133. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.Г.Шульга. -М.: Моск. юрид. ин-т, 1999. 194с.

134. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Дис. . канд. юрид. наук.: 12.00.08 / А.И. Эльканов, Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т., 2002. -199с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.